غارة ضريبية في ماجدبورغ: 200 مليون يورو من خلال الوقود المصمم!

غارة ضريبية في ماجدبورغ: 200 مليون يورو من خلال الوقود المصمم!

Magdeburg, Deutschland - في انقلاب مثير ، استهدف محققو الضرائب منظمة دولية يقال إنها تسببت في أضرار ضريبية لأكثر من 200 مليون يورو مع الوقود المصمم المزيف. أدى التحقيق الذي يؤثر أيضًا على شركة في ساكسيونيا أنهالت إلى عمليات تفتيش في ماجدبورغ ومدن أخرى ، حيث قام المحققون بتأمين الخزائن والعملات المشفرة وساعات رولكس الفاخرة وحتى الأسلحة النارية الحادة. تم القبض على ما مجموعه شخصان في الإجراءات ، بما في ذلك رجل من ساكسونيا أنهالت ، في حين وقع الاعتقال الآخر خارج الولاية. ركز هذا التحقيق المتقدم أيضًا على الأساليب الاحتيالية التي يحصل بها المصمم في ألمانيا في السوق. غالبًا ما يتم إعلانها على أنها زيت تشحيم ، وبالتالي تصل إلى حارة متعرجة من بولندا إلى ألمانيا ، حيث يتم إعادة تسليمها بعد ذلك كديزل. MDR تقارير أن المشتبه بهم يجب أن يشاركوا في الأموال عن طريق شراء مقاومات ثمينة أو نقل الأموال.

إلقاء نظرة أولى على أبعاد هذه التحقيقات تظهر أن مكتب المدعي العام الأوروبي (EUSTA) مسؤول عن اضطهاد هذه الجرائم الضريبية الشديدة. في يوليو من العام الماضي ، تم بالفعل استهداف مديرين من شركة من شركة Harz Foothills من قبل المدعي العام Magdeburg ، والذي قد يرتبط بالتحقيقات المستمرة. يبقى أن نرى ما إذا كان هذان الشخصان المعتقلين متطابقان بالفعل مع المديرين الذين يبحثون عنه. هناك طلب بشأن هذا الموضوع جاري بالفعل.

شبكة كبيرة من الاحتيال الضريبي

الشيكات هي جزء من تدابير التحقيق الأكبر التي تم تلخيصها تحت اسم Huracán وتحدد أكثر من 2000 محقق من سلطات الضرائب والجمارك والشرطة. في سياقها ، حدثت غارات مستمرة في سبع دول ، بما في ذلك ألمانيا وبلجيكا والمجر وإسبانيا ، للكشف عن احتيال كبير في ضريبة القيمة المضافة التي تهدف إلى التجارة الدولية في أكثر من 10،000 مركبة. According to Zoll, the sales from this fraud network could have been 225 million euros, which corresponds to an estimated damage amount of at least 38 million euros in the ضريبة القيمة المضافة. تم إطلاق التحقيق في عام 2021 بعد أن أشارت السلطات الإيطالية إلى الأنشطة الاحتيالية.

كجزء من هذا التصميم المكثف ، لم يتم تطبيق أكثر من 450 عملية تفتيش فقط وخمسة أوامر اعتقال ، ولكن أيضًا ضمنت السيارات الفاخرة والعقارات. من الواضح أن المشغلين المعنيين قد وضعوا مخططًا ذكيًا للحصول على سدادات إضافية مضمّنة بعمق في هياكل الجريمة المنظمة دوليًا.

الطلب على التدابير الأكثر كفاءة

في ضوء شدة هذه الحوادث والأضرار المالية الهائلة الناجمة عن الجرائم الضريبية ، تعبر المدعين العامين السابقين آن برورهيلر عن رغبتها في الحصول على سلطة فيدرالية مستقلة لمكافحة الجريمة الضريبية. ويؤكد مدى أهمية العمل بشكل منهجي ضد ممارسات Cum-EX و Cum-Cum ، والتي يمكن اعتبارها جزءًا من هيكل جنائي دولي أكبر. [WELT] (https://www.welt.de/regionales/hamburg/article256080322/ التعليم الخلفي الضريبي للضرورة الدولية-المنظمة-kriminalitaet.html) يقدر الأضرار الضريبية السنوية في ألمانيا في حوالي 100 يورو ، مما يوضح الإحساس بالأدلة المركزية.

التشابك في الجريمة المنظمة عميقة وتتطلب تدابير واسعة لإتقان هذه المشكلات. قد يكون النهج المركزي هو إنشاء الخبرة والموارد في وزارات المالية على مدار فترة زمنية أطول ، وأصبحت أصوات الخبراء أعلى صوتًا متزايدًا لدعم الشركات التي تحتاج إلى الحماية.