Данъчен набег в Магдебург: 200 милиона евро чрез дизайнерски горива!

Данъчен набег в Магдебург: 200 милиона евро чрез дизайнерски горива!

Magdeburg, Deutschland - При сензационен преврат данъчните следователи са насочили международна организация, за която се твърди, че е причинила данъчни щети от над 200 милиона евро с фалшиви дизайнерски горива. Разследването, което засяга и компания в Саксония-Анхалт, доведе до претърсване в Магдебург и други градове, където разследващите осигуряват сейфове, криптовалути, луксозни часовници Rolex и дори остри огнестрелни оръжия. Общо двама души бяха арестувани в действията, включително мъж от Саксония-Анхалт, докато другият арест се е извършил извън държавата. Това усъвършенствано разследване се фокусира и върху измамните методи, с които дизайнерът подхранва в Германия на пазара. Те често се обявяват за смазване на масло и по този начин се удрят на криволичеща лента от Полша до Германия, където след това се поставят отново като дизел. MDR съобщава, че заподозрените също трябва да участват в пари, като купуват митали или прехвърлят пари на чуждестранни акаунти.

Първият поглед върху измеренията на тези разследвания показва, че Европейската прокуратура на прокуратурата (EUSTA) е отговорна за преследването на тези тежки данъчни престъпления. През юли миналата година двама мениджъри от компания от подножието на Harz вече бяха насочени от прокурора в Магдебург, който може да бъде свързан с текущи разследвания. Остава да видим дали тези двама арестувани са всъщност идентични с мениджърите, които търсят. Заявка по тази тема вече е в ход.

голяма мрежа от данъчни измами

Проверките са част от по -големите разследващи мерки, които са обобщени под името Huracán и очертават повече от 2000 следователи от данъчни и митнически органи и полицията. В техния контекст непрекъснатите набези се извършват в седем страни, включително Германия, Белгия, Унгария и Испания, за да се разкрие измама с голям ДДС, която има за цел международна търговия с над 10 000 превозни средства. According to Zoll, the sales from this fraud network could have been 225 million euros, which corresponds to an estimated damage amount of at least 38 million euros in the Ват. Разследването стартира през 2021 г., след като италианските власти посочиха измамните дейности.

Като част от тази обширна решителност не само над 450 търсения и пет заповеди за арест бяха приложени, но и осигуриха луксозни автомобили и недвижими имоти. Ясно е, че участващите оператори са разработили умна схема за получаване на допълнителни възстановявания, които са дълбоко вградени в структурите на международно организираната престъпност.

Търсенето на по -ефективни мерки

С оглед на тежестта на тези инциденти и огромните финансови щети, причинени от данъчни престъпления, бившият главен прокурор Ан Брорхилкер спешно изразява желанието на независимата федерална власт да се бори с данъчната престъпност. Той подчертава колко важно е систематично да действате срещу практиките на свършване и свършване, които могат да се разглеждат като част от по-голяма, международна криминална структура. [Welt] (https://www.welt.de/regionales/hamburg/article256080322/ Данъчното задно образование на международното организирано-kriminalitaet.html) изчислява годишните данъчни щети в Германия на около 100 милиарда евро, което илюстрира спешността на увеличените и централизирани доказателства в Германия на около 100 милиарда евро, което илюстрира спешността на увеличените и централизирани доказателства в Германия на около 100 милиарда евро, което илюстрира спешността на увеличените и централизирани доказателства в Германия на около 100 милиарда евро, което илюстрира спешността на увеличените и централизирани доказателства в Германия на около 100 милиарда евро, което илюстрира спешността на увеличените и централизирани доказателства в Германия на около 100 милиарда евро, което илюстрира спешността на увеличените и централизирани доказателства.

Заплитанията в организираната престъпност са дълбоки и изискват обширни мерки за овладяване на тези проблеми. Централен подход може да бъде създаването на експертиза и ресурси във финансовите министерства за по -дълъг период от време, а гласовете на експертите стават все по -силни в подкрепа на компании, нуждаещи се от защита.