Daňový nájezd v Magdeburgu: 200 milionů EUR prostřednictvím návrhářských paliv!

Daňový nájezd v Magdeburgu: 200 milionů EUR prostřednictvím návrhářských paliv!

Při senzačním převratu se vyšetřovatelé daní zaměřili na mezinárodní organizaci, o které se říká, že způsobila daňové škody přes 200 milionů EUR s falešnými designérskými palivy. Šetření, které také ovlivňuje společnost v Saska-ANHALT, vedlo k vyhledávání v Magdeburgu a dalších městech, kde vyšetřovatelé zajistili trezory, kryptoměny, luxusní hodinky Rolex a dokonce i ostré střelné zbraně. V akcích byli zatčeni celkem dva lidé, včetně muže ze Saska-Anhalt, zatímco další zatčení se odehrálo mimo stát. Toto pokročilé vyšetřování se také zaměřilo na podvodné metody, s nimiž se návrhářská paliva v Německu dostanou na trh. Tito jsou často prohlášeni za mazací olej, a tak zasáhli klikatý pruh z Polska do Německa, kde jsou poté znovu označeny jako nafta. MDR uvádí, že by se měli také zapojit do praní peněz nebo přenesením peněz na cizím účty do cizím účtům.

První pohled na rozměry těchto vyšetřování ukazuje, že za pronásledování těchto závažných daňových trestných činů je odpovědný Evropský státní zastupitelství (EUSTA). V červenci loňského roku byli dva manažeři ze společnosti z Foothills Harz již zaměřeni na státní zástupce Magdeburgu, který může být spojen s probíhajícím vyšetřováním. Zbývá zjistit, zda jsou tito dva zatčeni lidé ve skutečnosti totožní s manažery, které hledají. Žádost o toto téma již probíhá.

Velká síť daňových podvodů

Šeky jsou součástí větších vyšetřovacích opatření, která jsou shrnuty pod názvem Huracán a nastíní více než 2 000 vyšetřovatelů z daňových a celních úřadů a policie. V jejich kontextu došlo v sedmi zemích, včetně Německa, Belgie, Maďarska a Španělska, k odhalení velkého podvodu DPH, který se zaměřuje na mezinárodní obchod s více než 10 000 vozidly. According to Zoll, the sales from this fraud network could have been 225 million euros, which corresponds to an estimated damage amount of at least 38 million euros in the DPH. Šetření bylo zahájeno v roce 2021 poté, co italské úřady poukázaly na podvodné činnosti.

V rámci tohoto rozsáhlého určení bylo vynuceno nejen více než 450 vyhledávání a pět zatýkacích rozkazů, ale také zajistilo luxusní automobily a nemovitosti. Je zřejmé, že zúčastnění operátoři vypracovali chytrý systém pro získání přidaných náhrad, které jsou hluboce zapuštěny do struktur mezinárodně organizovaného zločinu.

Poptávka po efektivnějších opatřeních

Vzhledem k závažnosti těchto incidentů a obrovské finanční škody způsobené daňovými přestupky, bývalá hlavní státní zástupce Anne Brorhilker naléhavě vyjadřuje touhu po nezávislém federálním orgánu bojovat proti daňové zločinu. Zdůrazňuje, jak důležité je systematicky jednat proti praktikám Cum-Ex a Cum-Cum, které lze považovat za součást větší mezinárodní trestní struktury. [Welt] (https://www.welt.de/regionales/hamburg/article256080322/daňové vzdělání mezinárodního a centralizovaného důkazu, které ilustruje urgenci zvýšené a centralizované důkazy.

Omotávání v organizovaném zločinu jsou hluboké a vyžadují rozsáhlá opatření k zvládnutí těchto problémů. Ústředním přístupem by mohlo být vytvoření odborných znalostí a zdrojů na ministerstvech financí po delší dobu a hlasy odborníků jsou stále hlasitější na podporu společností, které potřebují ochranu.