Skatteangreb i Magdeburg: 200 millioner euro gennem designerbrændstoffer!

Skatteangreb i Magdeburg: 200 millioner euro gennem designerbrændstoffer!

Magdeburg, Deutschland - I et sensationelt kupp har skatteundersøgere målrettet en international organisation, der siges at have forårsaget skatteskader på over 200 millioner euro med falske designerbrændstoffer. Undersøgelsen, der også påvirker et selskab i Sachsen-Anhalt, førte til søgninger i Magdeburg og andre byer, hvor efterforskerne sikrede pengeskabe, cryptocurrencies, luksuriøse Rolex-ure og endda skarpe skydevåben. I alt to mennesker blev arresteret i handlingerne, herunder en mand fra Sachsen-Anhalt, mens den anden arrestation fandt sted uden for staten. Denne avancerede undersøgelse har også fokuseret på de falske metoder, som designeren brændstof i Tyskland kommer på markedet. Disse erklæres ofte som smøreolie og rammer således en snoet bane fra Polen til Tyskland, hvor de derefter mærket som en diesel. [MDR] (https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/magdburg/steuerfahnder-schafung-design-kraft-104 ~ kamp.html) rapporterer, at de mistænkte også skal være involveret i penge, der suser ved at købe dygtighedsmetaler eller overføre penge til udenlandske konti.

Et første kig på dimensionerne af disse undersøgelser viser, at den europæiske anklagemyndighed (EUSTA) er ansvarlig for forfølgelsen af ​​disse alvorlige skatteovertrædelser. I juli sidste år var to ledere fra et firma fra Harz Foothills allerede blevet målrettet af Magdeburg -anklagemyndigheden, som kan være forbundet med løbende undersøgelser. Det er tilbage at se, om disse to arresterede mennesker faktisk er identiske med de ledere, de leder efter. En anmodning om dette emne er allerede i gang.

et stort netværk af skattesvindel

Kontrollerne er en del af større efterforskningsforanstaltninger, der er sammenfattet under navnet Huracán og skitserer mere end 2.000 efterforskere fra skatte- og toldmyndighederne og politiet. I deres sammenhæng fandt kontinuerlige angreb sted i syv lande, herunder Tyskland, Belgien, Ungarn og Spanien, for at afsløre en stor momssvindel, der sigter mod international handel i over 10.000 køretøjer. I henhold til Zoll, kunne salget fra dette svindelnetværk have været 225 millioner euros, hvilket svarer til et estimeret skader på mindst 38 mio. i momsen. Undersøgelsen blev lanceret i 2021, efter at italienske myndigheder påpegede de falske aktiviteter.

Som en del af denne omfattende beslutsomhed blev ikke kun over 450 søgninger og fem arrestordrer håndhævet, men sikrede også luksusbiler og fast ejendom. Det er tydeligt, at de involverede operatører har udarbejdet en smart ordning for at få ekstra refusioner, der er dybt indlejret i strukturerne i internationalt organiseret kriminalitet.

efterspørgslen efter mere effektive foranstaltninger

I betragtning af sværhedsgraden af ​​disse hændelser og de enorme økonomiske skader forårsaget af skatteovertrædelser udtrykker den tidligere chefadvokat Anne Brorhilker presserende ønsket om en uafhængig føderal myndighed til at bekæmpe skatteforbrydelse. Det understreger, hvor vigtigt det er at systematisk handle mod praksis med cum-ex og cum-cum, som kan ses som en del af en større, international kriminel struktur. [Welt] (https://www.welt.de/regionales/hamburg/article256080322/ Skat baguddannelse af den internationale-organiserede-kriminalitaet.html) estimerer den årlige skatteskade i tyskland til omkring 100 milliarder euro, hvilket illustrerer det hastige øgede og centraliserede bevis.

Forviklingerne i organiseret kriminalitet er dybe og kræver omfattende foranstaltninger for at mestre disse problemer. En central tilgang kan være oprettelsen af ​​ekspertise og ressourcer i finansministerierne over en længere periode, og eksperternes stemmer bliver stadig højere for at støtte virksomheder, der har behov for beskyttelse.