Raid impositivo en Magdeburgo: ¡200 millones de euros a través de combustibles de diseñadores!

Raid impositivo en Magdeburgo: ¡200 millones de euros a través de combustibles de diseñadores!

Magdeburg, Deutschland - En un golpe sensacional, los investigadores fiscales han atacado a una organización internacional que se dice que ha causado daños fiscales de más de 200 millones de euros con combustibles de diseñadores falsos. La investigación que también afecta a una empresa en Sajonia-Anhalt condujo a búsquedas en Magdeburgo y otras ciudades, donde los investigadores aseguraron cajas fuertes, criptomonedas, lujosos relojes Rolex e incluso armas de fuego afiladas. Un total de dos personas fueron arrestadas en las acciones, incluido un hombre de Sajonia-Anhalt, mientras que el otro arresto tuvo lugar fuera del estado. Esta investigación avanzada también se ha centrado en los métodos fraudulentos con los que el diseñador combina en Alemania en el mercado. Estos a menudo se declaran como aceite lubricante y, por lo tanto, llegan a un carril sinuoso desde Polonia hasta Alemania, donde luego se confirman como un diesel. MDR informa que las sospechas también deberían participar en la lestión de dinero comprando metales preciosos o transferir cuentas extranjeras.

Una primera mirada a las dimensiones de estas investigaciones muestra que la Oficina del Fiscal Público Europeo (EUSTA) es responsable de la persecución de estos delitos fiscales severos. En julio del año pasado, dos gerentes de una compañía de las estribaciones de Harz ya habían sido atacados por el fiscal público de Magdeburgo, que puede estar asociado con investigaciones en curso. Queda por ver si estas dos personas arrestadas son realmente idénticas a los gerentes que están buscando. Una solicitud sobre este tema ya está en marcha.

Una gran red de fraude fiscal

Los cheques son parte de medidas de investigación más grandes que se resumen bajo el nombre de Huracán y delinean a más de 2,000 investigadores de las autoridades fiscales y aduaneras y la policía. En su contexto, las redadas continuas tuvieron lugar en siete países, incluidos Alemania, Bélgica, Hungría y España, para descubrir un fraude de IVA a gran escala que apunta al comercio internacional en más de 10,000 vehículos. Según Zoll, las ventas de esta red de fraud VAT. La investigación se lanzó en 2021 después de que las autoridades italianas señalaron las actividades fraudulentas.

Como parte de esta extensa determinación, no solo se aplicaron más de 450 búsquedas y cinco órdenes de arresto, sino que también aseguraron autos de lujo y bienes raíces. Está claro que los operadores involucrados han elaborado un esquema inteligente para obtener reembolsos adicionales que están profundamente integrados en las estructuras del crimen organizado internacionalmente.

La demanda de medidas más eficientes

En vista de la gravedad de estos incidentes y el enorme daño financiero causado por los delitos fiscales, la ex fiscal principal Anne Brorhilker expresa urgentemente el deseo de una autoridad federal independiente para combatir el delito fiscal. Enfatiza lo importante que es actuar sistemáticamente contra las prácticas de Cum-Ex y Cum-cum, que puede verse como parte de una estructura criminal internacional más grande e internacional. [Welt] (https://www.welt.de/regionales/hamburg/article256080322/ Educación trasera de impuestos de la internacional-organizada-kriminalitaet.html) estima el daño anual de impuestos en Alemania en alrededor de 100 billones de euros, que ilustra la urgencia de la urgencia aumentada y centralizada.

Los enredos en el crimen organizado son profundos y requieren medidas extensas para dominar estos problemas. Un enfoque central podría ser la creación de experiencia y recursos en los ministerios de finanzas durante un período de tiempo más largo, y las voces de los expertos se están volviendo cada vez más fuertes para apoyar a las empresas que necesitan protección.