Maksurünnak Magdeburgis: 200 miljonit eurot disainerkütuste kaudu!

Maksurünnak Magdeburgis: 200 miljonit eurot disainerkütuste kaudu!

Magdeburg, Deutschland - Sensatsioonilise riigipöörde korral on maksuuurijad suunanud rahvusvahelise organisatsiooni, mis väidetavalt põhjustas võltsitud disainerkütustega üle 200 miljoni euro suuruse maksusoodustuse. Uurimine, mis mõjutab ka Saxony-Anhalti ettevõtet, viis otsinguteni Magdeburgis ja teistes linnades, kus uurijad kindlustasid seifid, krüptovaluutad, luksuslikud Rolexi kellad ja isegi teravad tulirelvad. Tegevuses arreteeriti kokku kaks inimest, sealhulgas mees Saksi-Anhaltist, teine ​​vahistamine toimus väljaspool riiki. See edasijõudnute uurimine on keskendunud ka petlikele meetoditele, millega Saksamaa disainer turule jõuavad. Neid kuulutatakse sageli määrdeõli ja seega löövad mähkimisrada Poolast Saksamaale, kus neid seejärel märgistatakse diislikütusena. MDR teatab, et ka kahtlusalused peaksid rahapesuga rahapesuostid ostes või rahapesu ostes

Nende uurimiste mõõtmete esimene ülevaade näitab, et nende raskete maksukuritegude tagakiusamise eest vastutab Euroopa riigiprokuratuur (Eusta). Eelmise aasta juulis oli Magdeburgi riigiprokurör juba sihitud kaks Harzi Foothillsi ettevõtte juhti, mida võib seostada käimasolevate uurimistega. Jääb üle vaadata, kas need kaks arreteeritud inimest on tegelikult identsed nende juhtidega, keda nad otsivad. Selle teema taotlus on juba käimas.

suur maksupettuste võrk

Kontrollid on osa suurematest uurimismeetmetest, mis on kokku võetud nime all Huracán ja kirjeldavad enam kui 2000 uurijat maksu- ja tolliasutustest ning politseisse. Nende kontekstis toimusid pidevad haarangud seitsmes riigis, sealhulgas Saksamaal, Belgias, Ungaris ja Hispaanias, et paljastada suure ulatusega käibepettused, mille eesmärk on rahvusvaheline kaubavahetus enam kui 10 000 sõidukiga. Vastavalt Zoll, mis võis selle pettusvõrgustiku müügiks olla 225 miljonit eurot, mis oli 225 miljonit eurot), mis on 225 miljonit eurot. Käsitlus. Uurimine käivitati 2021. aastal pärast seda, kui Itaalia võimud osutasid pettusele.

Selle ulatusliku sihikindluse osana jõustati mitte ainult üle 450 otsingu ja viis vahistamismäärust, vaid tagasid ka luksusautod ja kinnisvara. On selge, et kaasatud operaatorid on välja töötanud nutika skeemi, et saada täiendavaid hüvitisi, mis on sügavalt põimitud rahvusvaheliselt organiseeritud kuritegevuse struktuuridesse.

nõudlus tõhusamate meetmete järele

Arvestades nende juhtumite raskust ja maksukuritegude põhjustatud tohutut rahalist kahju, väljendab endine peaprokurör Anne Brorhilker tungivalt soovi sõltumatu föderaalse asutuse järele võidelda maksukuritegude vastu. See rõhutab, kui oluline on süstemaatiliselt tegutseda cum-ex ja cum-cum tavade vastu, mida saab vaadelda suurema, rahvusvahelise kriminaalse struktuuri osana. [Welt] (https://www.welt.de/regionales/hamburg/article256080322

Organiseeritud kuritegevuse takerdumised on sügavad ja nõuavad nende probleemide valdamiseks ulatuslikke meetmeid. Keskne lähenemisviis võiks olla rahandusministeeriumides teadmiste ja ressursside loomine pikema aja jooksul ning ekspertide hääled muutuvad kaitset vajavate ettevõtete toetamiseks üha valjemaks.