Raid fiscal à Magdeburg: 200 millions d'euros via des carburants de concepteurs!

Raid fiscal à Magdeburg: 200 millions d'euros via des carburants de concepteurs!

Magdeburg, Deutschland - Dans un coup d'État sensationnel, les enquêteurs fiscaux ont ciblé une organisation internationale qui aurait causé des dommages fiscaux de plus de 200 millions d'euros avec de faux carburants de concepteurs. L'enquête qui affecte également une entreprise en Saxe-Anhalt a conduit à des recherches à Magdeburg et dans d'autres villes, où les enquêteurs ont obtenu des coffres-forts, des crypto-monnaies, des montres Rolex luxueuses et même des armes à feu pointues. Un total de deux personnes ont été arrêtées dans les actions, dont un homme de Saxony-Anhalt, tandis que l'autre arrestation a eu lieu à l'extérieur de l'État. Cette enquête avancée s'est également concentrée sur les méthodes frauduleuses avec lesquelles le concepteur alimente en Allemagne se met sur le marché. Celles-ci sont souvent déclarées comme l'huile lubrifiante et frappent ainsi une voie sinueuse de la Pologne à l'Allemagne, où elles sont ensuite réprimandées en tant que diesel. MDR rapporte que les suspects devraient également être impliqués dans le blanchiment d'argent en achetant des médailles précieuses ou en transférant de l'argent vers des comptes étrangers.

Un premier aperçu des dimensions de ces enquêtes montre que le bureau du procureur européen (Eusta) est responsable de la persécution de ces infractions fiscales graves. En juillet de l'année dernière, deux gestionnaires d'une entreprise des Foothills de Harz avaient déjà été ciblés par le procureur de Magdeburg, qui pourrait être associé à des enquêtes en cours. Il reste à voir si ces deux personnes arrêtées sont réellement identiques aux gestionnaires qu'ils recherchent. Une demande sur ce sujet est déjà en cours.

un grand réseau de fraude fiscale

Les chèques font partie de mesures d'enquête plus importantes qui sont résumées sous le nom de Huracán et décrivent plus de 2 000 enquêteurs des autorités fiscales et douanières et de la police. Dans leur contexte, des raids continus ont eu lieu dans sept pays, notamment en Allemagne, en Belgique, en Hongrie et en Espagne, pour découvrir une fraude de TVA à grande échelle qui vise le commerce international de plus de 10 000 véhicules. According to Zoll, the sales from this fraud network could have been 225 million euros, which corresponds to an estimated damage amount of at least 38 million euros in the TVA. L'enquête a été lancée en 2021 après que les autorités italiennes ont souligné les activités frauduleuses.

Dans le cadre de cette détermination approfondie, non seulement plus de 450 perquisitions et cinq mandats d'arrêt ont été appliqués, mais ont également assuré des voitures de luxe et des biens immobiliers. Il est clair que les opérateurs impliqués ont élaboré un schéma intelligent pour obtenir des remboursements supplémentaires qui sont profondément ancrés dans les structures du crime organisé internationalement.

La demande de mesures plus efficaces

Compte tenu de la gravité de ces incidents et des énormes dommages financiers causés par les infractions fiscales, l'ancienne procureur en chef Anne Brorhilker exprime de toute urgence le désir d'une autorité fédérale indépendante pour lutter contre le crime fiscal. Il souligne à quel point il est important d'agir systématiquement contre les pratiques de CUM-EX et de cum-cum, qui peut être considérée comme faisant partie d'une structure criminelle internationale plus grande. [WELT] (https://www.welt.de/regionales/hamburg/article256080322/ L'éducation arrière fiscale de l'organisation internationale-organisée-kriminalitaet.html) estime les dommages fiscaux annuels en Allemagne à environ 100 milliards d'euros, ce qui illustre l'urgence des preuves accrus et centralisés en Allemagne à environ 100 milliards d'euros, ce qui illustre l'urgence des preuves accrus et centralisés.

Les enchevêtrements du crime organisé sont profonds et nécessitent des mesures approfondies pour maîtriser ces problèmes. Une approche centrale pourrait être la création d'expertise et de ressources dans les ministères des Finances sur une plus longue période de temps, et les voix des experts deviennent de plus en plus fortes pour soutenir les entreprises qui ont besoin de protection.