Porezni napad u Magdeburgu: 200 milijuna eura kroz dizajnerska goriva!

Porezni napad u Magdeburgu: 200 milijuna eura kroz dizajnerska goriva!

Magdeburg, Deutschland - U senzacionalnom državnom udaru, porezni istražitelji ciljali su na međunarodnu organizaciju za koju se navodi da su nanijeli poreznu štetu od preko 200 milijuna eura lažnim dizajnerskim gorivima. Istraga koja također utječe na tvrtku u Saksoniji-Anhalt dovela je do pretraživanja u Magdeburgu i drugim gradovima, gdje su istražitelji osigurali sefove, kripto valute, luksuzne Rolex satove, pa čak i oštro vatreno oružje. U akcijama je uhićeno ukupno dvije osobe, uključujući čovjeka iz Saksonije-Anhalta, dok se drugo uhićenje odvijalo izvan države. Ova napredna istraga također se usredotočila na lažne metode s kojima se dizajner potiče u Njemačkoj na tržištu. Oni se često proglašavaju podmazivim uljem i tako udaraju na vijugavu traku iz Poljske u Njemačku, gdje se zatim označavaju kao dizel. MDR Izvješćuje da bi osumnjičeni novac ili u kupnju novca premjestili novac na novac.

Prvi pogled na dimenzije ovih istraga pokazuje da je Europsko javno tužiteljstvo (EUSTA) odgovorno za progon ovih teških poreznih djela. U srpnju prošle godine, dvojica menadžera iz tvrtke iz podnožja Harz već su ciljali javni tužitelj Magdeburg, što je moglo biti povezano s tekućim istragama. Ostaje za vidjeti jesu li ta dvojica uhićenih ljudi zapravo identični menadžerima koje traže. Zahtjev na ovu temu već je u tijeku.

Velika mreža poreznih prijevara

Provjere su dio većih istražnih mjera koje su sažete pod nazivom Huracán i nacrtaju više od 2.000 istražitelja od poreznih i carinskih vlasti i policije. U svom kontekstu, kontinuirani napadi odvijali su se u sedam zemalja, uključujući Njemačku, Belgiju, Mađarsku i Španjolsku, kako bi otkrili veliku prijevaru PDV -a koja ima za cilj međunarodnu trgovinu u preko 10 000 vozila. Prema [Zoll] (https://www.zoll.de/shahareddocs/pressemitteilungen/de/sonstiges/2023/z49_millionschwerer_mauwertsedistristrug_zfae u tabliciranim, prodajama, koja bi bila procijenjena iz ove mreže, a to bi bila procijenjena prodaja iz ove mreže za prijevare, što bi moglo biti procijenjeno prodaja iz ove mreže za prijevare iz prevara Pečat. Istraga je pokrenuta 2021. godine nakon što su talijanske vlasti istaknule lažne aktivnosti.

Kao dio ove opsežne odlučnosti, ne samo preko 450 pretraga i pet naloga za uhićenje, već je osiguralo i luksuzne automobile i nekretnine. Jasno je da su uključeni operateri napravili pametnu shemu za dobivanje dodatnih nadoknada koje su duboko ugrađene u strukture međunarodno organiziranog kriminala.

Potražnja za učinkovitijim mjerama

S obzirom na ozbiljnost ovih incidenata i ogromnu financijsku štetu uzrokovanu poreznim kaznenim djelima, bivša glavna tužiteljica Anne Brorhilker hitno izražava želju za neovisnom saveznom vlasti u borbi protiv poreznog kriminala. Naglašava koliko je važno sustavno djelovati protiv prakse cum-ex-a i cum-cum, što se može promatrati kao dio veće, međunarodne kriminalne strukture. [Welt] (https://www.welt.de/regionales/hamburg/article256080822/ Porezno stražnje obrazovanje međunarodno-organiziranog-kriminalatitaet.html) procjenjuje godišnju poreznu štetu u Njemačkoj na oko 100 milijardi eura.

Zaplete u organiziranom kriminalu su duboke i zahtijevaju opsežne mjere za savladavanje ovih problema. Središnji pristup mogao bi biti stvaranje stručnosti i resursa u ministarstvima financija tijekom dužeg vremenskog razdoblja, a glasovi stručnjaka postaju sve glasniji za podršku tvrtkama kojima je potrebna zaštita.