Adófutás Magdeburgban: 200 millió euró a designer üzemanyagokon keresztül!

Adófutás Magdeburgban: 200 millió euró a designer üzemanyagokon keresztül!

Magdeburg, Deutschland - Egy szenzációs puccsban az adóügyi nyomozók egy olyan nemzetközi szervezetet céloztak meg, amely állítólag több mint 200 millió euró adókárosodást okozott hamis tervezői üzemanyagokkal. A szaxony-Anhalti társaságot érintő vizsgálat Magdeburgban és más városokban keresésekhez vezetett, ahol a nyomozók széfeket, kriptovalutákat, luxus Rolex órákat és még éles lőfegyvereket biztosítottak. Összesen két embert tartóztattak le az akciókban, köztük egy szász-Anhaltból származó embert, a másik letartóztatásra az államon kívül került sor. Ez a fejlett vizsgálat a csaló módszerekre is összpontosított, amelyekkel a németországi tervező üzemanyagok piacra kerülnek. Ezeket gyakran kenőolajnak nyilvánítják, és így egy kanyargós sávot találnak Lengyelországból Németországba, ahol ezeket dízelolajjává jelzik. MDR Jelentések szerint a gyanúsítottaknak a pénzmosás vásárlásával vagy a külföldi számlákra történő átruházásban is be kell vonniuk.

A vizsgálatok dimenzióinak első áttekintése azt mutatja, hogy az Európai Ügyészség (EUSTA) felelős e súlyos adóügyi bűncselekmények üldözéséért. Tavaly júliusban a Harz Foothills -ból származó társaság két vezetõjét a Magdeburgi Ügyész már megcélozta, amely a folyamatban lévő vizsgálatokhoz kapcsolódhat. Még nem kell látni, hogy ez a két letartóztatott ember valóban megegyezik -e a keresett vezetőkkel. A témáról szóló kérés már folyamatban van.

Az adócsalás nagy hálózata

Az ellenőrzések a nagyobb nyomozási intézkedések részét képezik, amelyeket Huracán néven foglalnak össze, és több mint 2000 nyomozót vázolnak az adó- és vámhatóságokból, valamint a rendõrségből. Összefüggésükben hét országban, köztük Németországban, Belgiumban, Magyarországon és Spanyolországban, folyamatos támadásokra került sor, hogy felfedezzék egy nagy méretű HÉA ​​-csalásot, amely több mint 10 000 jármű nemzetközi kereskedelmére irányul. Zoll szerint. HÉA. A vizsgálatot 2021 -ben indították, miután az olasz hatóságok rámutattak a csalárd tevékenységekre.

Ennek a kiterjedt meghatározásnak a részeként nemcsak több mint 450 keresést és öt letartóztatási parancsot hajtottak végre, hanem biztosították a luxusautókat és az ingatlanokat is. Nyilvánvaló, hogy az érintett szereplők okos rendszert dolgoztak ki a nemzetközileg szervezett bűncselekmények struktúráiba mélyen beépített további visszatérítések megszerzésére.

A hatékonyabb intézkedések iránti igény

Tekintettel az események súlyosságára és az adóügyi bűncselekmények által okozott óriási pénzügyi károkra, Anne Brorhilker volt ügyész sürgősen kifejezi a független szövetségi hatóság vágyát az adóügyi bűncselekmények leküzdésére. Hangsúlyozza, mennyire fontos szisztematikusan cselekedni a CUM-EX és a Cum-CUM gyakorlatai ellen, amelyeket egy nagyobb, nemzetközi bűnügyi struktúra részeként lehet tekinteni. [Welt] (https://www.welt.de/regionales/hamburg/article25608032/ A Nemzetközi-Organized-Riminalitaet.html adófogadási oktatása) becslése szerint a németországi éves adókárosodások körülbelül 100 milliárd euróban, ami szemlélteti a megnövekedett és központi bizonyítékok uralmát.

A szervezett bűncselekményekbe való beleakadás mély és kiterjedt intézkedéseket igényel e problémák elsajátítására. Központi megközelítés lehet a szakértelem és az erőforrások létrehozása a pénzügyminisztériumokban hosszabb ideig, és a szakértők hangja egyre hangosabbá válik a védelemre szoruló vállalatok támogatása érdekében.