Raid fiscale a Magdeburgo: 200 milioni di euro attraverso i carburanti designer!

Raid fiscale a Magdeburgo: 200 milioni di euro attraverso i carburanti designer!

Magdeburg, Deutschland - In un colpo di stato sensazionale, gli investigatori fiscali hanno preso di mira un'organizzazione internazionale che si dice abbia causato danni fiscali di oltre 200 milioni di euro con combustibili di progettisti falsi. L'indagine che colpisce anche un'azienda in Sassonia-Anhalt ha portato a ricerche a Magdeburgo e in altre città, in cui gli investigatori hanno ottenuto casseforti, criptovalute, lussuosi orologi Rolex e persino armi da fuoco nitide. Un totale di due persone sono state arrestate nelle azioni, tra cui un uomo della Sassonia-Anhalt, mentre l'altro arresto ha avuto luogo fuori dallo stato. Questa indagine avanzata si è anche concentrata sui metodi fraudolenti con cui il designer carburant in Germania si mette sul mercato. Questi sono spesso dichiarati come olio lubrificante e quindi colpiscono una corsia tortuosa dalla Polonia alla Germania, dove vengono quindi ri -marcati come diesel. MDR riferisce che i sospetti dovrebbero essere coinvolti anche nel riciclaggio di denaro acquistando metal di preziosi trasferimenti di denaro per gli esteri.

Una prima occhiata alle dimensioni di queste indagini mostra che l'ufficio della procura europea (Eusta) è responsabile della persecuzione di questi gravi reati fiscali. Nel luglio dello scorso anno, due manager di una società degli Harz Foothills erano già stati presi di mira dal pubblico ministero di Magdeburgo, che potrebbe essere associato alle indagini in corso. Resta da vedere se queste due persone arrestate siano effettivamente identiche ai manager che stanno cercando. Una richiesta su questo argomento è già in corso.

una vasta rete di frodi fiscali

I controlli fanno parte di più grandi misure investigative che sono riassunte sotto il nome Huracán e delineano oltre 2.000 investigatori dalle autorità fiscali e doganali e la polizia. Nel loro contesto, le incursioni continue hanno avuto luogo in sette paesi, tra cui Germania, Belgio, Ungheria e Spagna, per scoprire una frode IVA di grande scala che mira al commercio internazionale di oltre 10.000 veicoli. According to Zoll, the sales from this fraud network could have been 225 million euros, which corresponds to an estimated damage amount of at least 38 million euros in the Iva. L'indagine è stata avviata nel 2021 dopo che le autorità italiane hanno sottolineato le attività fraudolente.

Come parte di questa vasta determinazione, non solo oltre 450 ricerche e cinque mandati di arresto sono stati applicati, ma hanno anche assicurato auto di lusso e immobili. È chiaro che gli operatori coinvolti hanno elaborato uno schema intelligente per ottenere ulteriori rimborsi che sono profondamente incorporati nelle strutture del crimine organizzato a livello internazionale.

la domanda di misure più efficienti

In considerazione della gravità di questi incidenti e dell'enorme danno finanziario causato dai reati fiscali, l'ex procuratore capo Anne Brorhilker esprime urgentemente il desiderio di un'autorità federale indipendente di combattere il crimine fiscale. Sottolinea quanto sia importante agire sistematicamente contro le pratiche di cum-ex e cum-cum, che possono essere visti come parte di una struttura criminale internazionale più ampia. [Welt] (https://www.welt.de/regionales/hamburg/article256080322/ L'istruzione posteriore fiscale dell'International-organizzate-Kriminalitaet.html) stima il danno fiscale annuale in Germania a circa 100 miliardi di euro, che illustra l'evidenza Urgence di aumentata e centralizzata.

Gli intrecci nel crimine organizzato sono profondi e richiedono ampie misure per padroneggiare questi problemi. Un approccio centrale potrebbe essere la creazione di competenze e risorse nei ministeri delle finanze per un periodo di tempo più lungo e le voci degli esperti stanno diventando sempre più forti per supportare le aziende che necessitano di protezione.