Mokesčių reidas Magdeburge: 200 milijonų eurų per dizainerių kurą!

Mokesčių reidas Magdeburge: 200 milijonų eurų per dizainerių kurą!

Magdeburg, Deutschland - Sensacingo perversmo metu mokesčių tyrėjai buvo nukreipti į tarptautinę organizaciją, kuri, kaip teigiama, padarė mokesčių žalą daugiau kaip 200 milijonų eurų su netikru dizainerio degalu. Tyrimas, kuris taip pat daro įtaką Saksonijos-Anhalto įmonei, paskatino paieškas Magdeburge ir kituose miestuose, kur tyrėjai užsitikrino seifus, kriptovaliutas, prabangius „Rolex“ laikrodžius ir net aštrius šaunamuosius ginklus. Iš viso buvo areštuoti veiksmai, įskaitant vyrą iš Saksonijos-Anhalto, o kitas areštas įvyko už valstybės ribų. Šis patobulintas tyrimas taip pat buvo sutelktas į apgaulingus metodus, kuriais dizaineris degalus Vokietijoje patenka į rinką. Jie dažnai skelbiami kaip tepimo aliejus ir taip smogia vingiuotą juostą iš Lenkijos į Vokietiją, kur jie vėliau yra dyzeliniai. MDR praneša, kad įtariamieji taip pat turėtų būti įtraukti į pinigus, perkant priešlankius metalus arba pervedant pinigus.

Pirmasis šių tyrimų dimensijų žvilgsnis rodo, kad Europos prokuratūra (Eusta) yra atsakinga už šių sunkių mokesčių pažeidimų persekiojimą. Praėjusių metų liepą du „Harz Foothills“ bendrovės vadovai jau buvo nukreipti į Magdeburgo prokurorą, kuris gali būti susijęs su vykstančiais tyrimais. Belieka išsiaiškinti, ar šie du suimti žmonės iš tikrųjų yra identiški vadovams, kurių jie ieško. Jau vykdomas prašymas šia tema.

didelis mokesčių sukčiavimo tinklas

čekiai yra didesnių tyrimo priemonių, apibendrintų pavadinimu Huracán, dalis ir apibūdina daugiau nei 2000 tyrėjų iš mokesčių ir muitinės valdžios institucijų ir policijos. Jų kontekste nuolatiniai reidai įvyko septyniose šalyse, įskaitant Vokietiją, Belgiją, Vengriją ir Ispaniją, siekiant atskleisti didelį masto PVM sukčiavimą, kurio tikslas -tarptautinė prekyba daugiau nei 10 000 transporto priemonių. Remiantis Zoll, šis sukčiavimo tinklas buvo parduotas 225 mln. PVM. Tyrimas buvo pradėtas 2021 m. Po to, kai Italijos valdžios institucijos atkreipė dėmesį į apgaulingą veiklą.

Vykdant šį plačią ryžtą, buvo vykdomi ne tik daugiau nei 450 paieškų ir penkių arešto orderių, bet ir užtikrino prabangių automobilių bei nekilnojamojo turto. Akivaizdu, kad dalyvaujantys operatoriai parengė protingą papildomų kompensacijų, kurios yra giliai įterptos į tarptautiniu mastu organizuoto nusikalstamumo struktūras, gavimo schemą.

Efektyvesnių priemonių poreikis

Atsižvelgiant į šių incidentų sunkumą ir didžiulę finansinę žalą, kurią padarė mokesčių pažeidimai, buvęs vyriausiasis prokurorė Anne Brorhilker skubiai išreiškia nepriklausomos federalinės valdžios norą kovoti su mokesčių nusikaltimu. Tai pabrėžia, kaip svarbu sistemingai veikti prieš „cum-ex“ ir cum-cum praktiką, kuri gali būti vertinama kaip didesnės, tarptautinės baudžiamosios struktūros dalis. [Welt] (https://www.welt.de/regionales/hamburg/article256080322/ Tarptautinio-organizuoto-KriminaliTaet.html mokesčių galinio išsilavinimas įvertina kasmetinę mokesčių žalą Vokietijoje maždaug 100 milijardų eurų, o tai iliustruoja padidėjusių ir centralizuotų įrodymų mokesčių žalą.

Organizuoto nusikalstamumo įsipainiojimai yra gilūs ir reikalauja išsamių priemonių šioms problemoms įvaldyti. Pagrindinis požiūris galėtų būti kompetencijos ir išteklių kūrimas finansų ministerijose per ilgesnį laiką, o ekspertų balsai tampa vis garsiau remti įmones, kurioms reikia apsaugos.