Nodokļu reids Magdeburgā: 200 miljoni eiro caur dizaineru degvielu!

Nodokļu reids Magdeburgā: 200 miljoni eiro caur dizaineru degvielu!

Magdeburg, Deutschland - Sensacionālā apvērsumā nodokļu izmeklētāji ir vērsti uz starptautisku organizāciju, kas, domājams, ir nodarījusi nodokļu zaudējumus vairāk nekā 200 miljonu eiro ar viltus dizaineru degvielu. Izmeklēšana, kas ietekmē arī Saksijas-Anhalas uzņēmumu, izraisīja meklēšanu Magdeburgā un citās pilsētās, kur izmeklētāji nodrošināja seifus, kriptovalūtas, greznus Rolex pulksteņus un pat asus šaujamieročus. Darbībās tika arestēti pavisam divi cilvēki, ieskaitot vīrieti no Saksijas-Anhalta, bet otrs arests notika ārpus valsts. Šī uzlabotā izmeklēšana ir vērsta arī uz krāpnieciskām metodēm, ar kurām dizainers deg Vācijā. Tos bieži pasludina par smēreļļu un tādējādi trāpa līkumainai joslai no Polijas uz Vāciju, kur tos pēc tam tiek marķēts kā dīzeļdegviela. MDR ziņo, ka aizdomās turamie arī jāiesaistās, lai nopērktu preču metālus vai pārsūtīt naudu uz ārzemēm.

Pirmais ieskats šo izmeklēšanas dimensijās rāda, ka Eiropas Prokurora birojs (Eusta) ir atbildīgs par šo smago nodokļu pārkāpumu vajāšanu. Pagājušā gada jūlijā Magdeburgas prokurors, kas var būt saistīts ar notiekošo izmeklēšanu, jau bija vērsti uz diviem uzņēmuma uzņēmuma no Harz Foothills vadītājiem, kas var būt saistīti ar notiekošo izmeklēšanu. Atliek redzēt, vai šie divi arestētie cilvēki patiesībā ir identiski vadītājiem, kurus viņi meklē. Jau notiek pieprasījums par šo tēmu.

Liels nodokļu krāpšanas tīkls

Pārbaudes ir daļa no lielākiem izmeklēšanas pasākumiem, kas ir apkopoti ar nosaukumu Huracán un ieskicē vairāk nekā 2000 izmeklētāju no nodokļu un muitas iestādēm un policijas. Viņu kontekstā septiņās valstīs, tostarp Vācijā, Beļģijā, Ungārijā un Spānijā, notika nepārtraukti reidi, lai atklātu lielu krāpšanos ar PVN, kuras mērķis ir starptautiskā tirdzniecība vairāk nekā 10 000 transportlīdzekļu. According to Zoll, the sales from this fraud network could have been 225 million euros, which corresponds to an estimated damage amount of at least 38 million euros in the PVN. Izmeklēšana tika sākta 2021. gadā pēc tam, kad Itālijas varas iestādes norādīja uz krāpnieciskām darbībām.

Šīs plašās apņēmības ietvaros tika ieviesti ne tikai vairāk nekā 450 meklējumi un pieci apcietināšanas orderi, bet arī nodrošināja luksusa automašīnas un nekustamo īpašumu. Ir skaidrs, ka iesaistītie operatori ir izstrādājuši gudru shēmu, lai iegūtu papildu kompensācijas, kas ir dziļi iestrādātas starptautiski organizētas noziedzības struktūrās.

Pieprasījums pēc efektīvākiem pasākumiem

Ņemot vērā šo incidentu smagumu un milzīgo finansiālo kaitējumu, ko rada nodokļu nodarījumi, bijusī galvenā prokurore Anne Brorhilker steidzami pauž vēlmi pēc neatkarīgas federālās iestādes apkarot nodokļu noziegumus. Tas uzsver, cik svarīgi ir sistemātiski rīkoties pret Cum-Ex un Cum-Cum praksi, ko var uzskatīt par daļu no lielākas, starptautiskas noziedzīgas struktūras. [Welt] (https://www.welt.de/regionales/hamburg/article256080322/ Starptautiskā organizācijas- Kriminalitaet.html nodokļu aizmugurējā izglītība novērtē ikgadējo nodokļa zaudējumus Vācijā aptuveni 100 miljardu eirosā, kas ilustrē paaugstinātu un centralizētu pierādījumu pamudinājumu.

Organizētās noziedzības sapulces ir dziļas, un šo problēmu apguvei ir nepieciešami plaši pasākumi. Galvenā pieeja varētu būt kompetences un resursu radīšana finanšu ministrijās ilgākā laika posmā, un ekspertu balsis kļūst arvien skaļākas, lai atbalstītu uzņēmumus, kuriem nepieciešama aizsardzība.