Belastingaanval in Magdeburg: 200 miljoen euro door designer brandstoffen!

Belastingaanval in Magdeburg: 200 miljoen euro door designer brandstoffen!

Magdeburg, Deutschland - In een sensationele staatsgreep hebben belastingonderzoekers zich gericht op een internationale organisatie die naar verluidt belastingschade heeft veroorzaakt van meer dan 200 miljoen euro met nep -designer brandstoffen. Het onderzoek dat ook een bedrijf in Saksen-Anhalt treft, leidde tot zoekopdrachten in Magdeburg en andere steden, waar de onderzoekers kluizen, cryptocurrencies, luxueuze Rolex-horloges en zelfs scherpe vuurwapens beveiligd. In totaal werden twee mensen gearresteerd in de acties, waaronder een man uit Saxony-Anhalt, terwijl de andere arrestatie buiten de staat plaatsvond. Dit geavanceerde onderzoek is ook gericht op de frauduleuze methoden waarmee de ontwerper in Duitsland op de markt komt. Deze worden vaak verklaard als smeerolie en raken zo een kronkelende rijstrook van Polen naar Duitsland, waar ze vervolgens opnieuw worden gelabeld als een diesel. MDR rapporten die de verdachten ook moeten worden betrokken bij geldwas door geld te kopen door geld te kopen naar buitenlandse rekeningen.

Een eerste blik op de dimensies van deze onderzoeken toont aan dat het Europees Openbaar Ministerie (EUSTA) verantwoordelijk is voor de vervolging van deze ernstige belastingovertredingen. In juli vorig jaar waren twee managers van een bedrijf van de Harz Foothills al het doelwit van de officier van justitie in Magdeburg, die mogelijk geassocieerd is met lopende onderzoeken. Het valt nog te bezien of deze twee gearresteerde mensen eigenlijk identiek zijn aan de managers die ze zoeken. Er is al een verzoek over dit onderwerp aan de gang.

Een groot netwerk van belastingfraude

De cheques maken deel uit van grotere onderzoeksmaatregelen die zijn samengevat onder de naam Huracán en schetsen meer dan 2.000 onderzoekers van belasting- en douaneautoriteiten en de politie. In hun context vonden voortdurende invallen plaats in zeven landen, waaronder Duitsland, België, Hongarije en Spanje, om een ​​grootschalige btw -fraude te ontdekken die gericht is op internationale handel in meer dan 10.000 voertuigen. According to Zoll, the sales from this fraud network could have been 225 million euros, which corresponds to an estimated damage amount of at least 38 million euros in the Btw. Het onderzoek werd gestart in 2021 nadat de Italiaanse autoriteiten hebben gewezen op de frauduleuze activiteiten.

Als onderdeel van deze uitgebreide vastberadenheid werden niet alleen meer dan 450 zoekopdrachten en vijf arrestatiebevelen afgedwongen, maar zorgden ook voor luxe auto's en onroerend goed. Het is duidelijk dat de betrokken operators een slim schema hebben uitgewerkt voor het verkrijgen van extra vergoedingen die diep zijn ingebed in de structuren van internationaal georganiseerde misdaad.

De vraag naar efficiëntere maatregelen

Gezien de ernst van deze incidenten en de enorme financiële schade veroorzaakt door belastingovertredingen, drukt voormalig hoofdaanklager Anne Brorhilker dringend de wens uit van een onafhankelijke federale autoriteit om belastingmisdrijf te bestrijden. Het benadrukt hoe belangrijk het is om systematisch te handelen tegen de praktijken van cum-ex en cum-cum, die kunnen worden gezien als onderdeel van een grotere, internationale criminele structuur. [Welt] (https://www.welt.de/regionales/hamburg/Article256080322/ Tax Rapparatuur achter opleiding van de international-georganiseerde-Kriminalitaet.html) schat de jaarlijkse belastingschade in Duitsland bij ongeveer 100 miljard Euros, die de urgentie van de urgentie van het verhoogde en centrale bewijs evalueert.

De verwikkelingen in de georganiseerde misdaad zijn diep en vereisen uitgebreide maatregelen om deze problemen te beheersen. Een centrale aanpak zou het creëren van expertise en middelen in de financiële ministeries gedurende een langere periode kunnen zijn, en de stemmen van experts worden steeds luider om bedrijven te ondersteunen die bescherming nodig hebben.