Skatteangrep i Magdeburg: 200 millioner euro gjennom designerbrensel!

Skatteangrep i Magdeburg: 200 millioner euro gjennom designerbrensel!

Magdeburg, Deutschland - I et oppsiktsvekkende kupp har skatteetterforskere målrettet en internasjonal organisasjon som sies å ha forårsaket skatteskader på over 200 millioner euro med falske designerbrensel. Etterforskningen som også påvirker et selskap i Sachsen-Anhalt førte til søk i Magdeburg og andre byer, der etterforskerne sikret safer, cryptocurrencies, luksuriøse Rolex-klokker og til og med skarpe skytevåpen. Totalt to personer ble arrestert i handlingene, inkludert en mann fra Sachsen-Anhalt, mens den andre arrestasjonen fant sted utenfor staten. Denne avanserte undersøkelsen har også fokusert på de uredelige metodene som designeren driver med i Tyskland kommer på markedet. Disse blir ofte erklært som smøreolje og treffer dermed en svingete bane fra Polen til Tyskland, hvor de deretter blir merket som en diesel. MDR rapporterer at de mistenkte også skal være involvert i penger.

En første titt på dimensjonene til disse etterforskningene viser at det europeiske statsadvokatembetet (EUSTA) er ansvarlig for forfølgelsen av disse alvorlige skatteovertredelsene. I juli i fjor hadde to ledere fra et selskap fra Harz Foothills allerede blitt målrettet av Magdeburg statsadvokat, som kan være forbundet med pågående etterforskning. Det gjenstår å se om disse to arresterte menneskene faktisk er identiske med lederne de leter etter. En forespørsel om dette emnet er allerede i gang.

Et stort nettverk av skattesvindel

Kontrollene er en del av større etterforskningstiltak som er oppsummert under navnet Huracán og skisserer mer enn 2000 etterforskere fra skatte- og tollmyndighetene og politiet. I sin sammenheng fant kontinuerlige raid sted i syv land, inkludert Tyskland, Belgia, Ungarn og Spania, for å avdekke et stort sted for momsbedrageri som tar sikte på internasjonal handel med over 10.000 kjøretøyer. I følge [Zoll] (https://www.zoll.de/shahareddocs/pressemitteilungen/de/sonstiges/2023/z49_millionschwerer_mauww i merverdiavgift. Etterforskningen ble lansert i 2021 etter at italienske myndigheter påpekte de uredelige aktivitetene.

Som en del av denne omfattende bestemmelsen ble ikke bare over 450 søk og fem arrestordrer håndhevet, men sikret også luksusbiler og eiendommer. Det er tydelig at de involverte operatørene har utarbeidet en smart ordning for å få ekstra refusjoner som er dypt innebygd i strukturene til internasjonalt organisert kriminalitet.

Etterspørselen etter mer effektive tiltak

Med tanke på alvorlighetsgraden av disse hendelsene og de enorme økonomiske skadene forårsaket av skatteovertredelser, uttrykker tidligere sjefsadvokat Anne Brorhilker raskt ønsket om en uavhengig føderal myndighet om å bekjempe skattekriminalitet. Det understreker hvor viktig det er å systematisk handle mot praksisen til cum-ex og cum-cum, som kan sees på som en del av en større, internasjonal kriminell struktur. [Welt] (https://www.welt.de/regionales/hamburg/article256080322/ skattemessig utdanning av den internasjonale-organised-kriminalitaet.html) estimater den årlige skatteskaden i Tyskland på rundt 100 milliarder euro, som illustrerer hastigheten av økt og sentralt sentralt i Tyskland på rundt 100 milliarder euro, som illustrerer hastigheten av økt og sentral sentralt.

Forskiftningene i organisert kriminalitet er dype og krever omfattende tiltak for å mestre disse problemene. En sentral tilnærming kan være å skape kompetanse og ressurser i finansdepartementene over lengre tid, og ekspertene til eksperter blir stadig høyere for å støtte selskaper som trenger beskyttelse.