RAID ATACE w Magdeburgu: 200 milionów euro za pośrednictwem paliw projektantów!

RAID ATACE w Magdeburgu: 200 milionów euro za pośrednictwem paliw projektantów!

Magdeburg, Deutschland - W sensacyjnym zamachu zamachu podatkowego skierowali się do międzynarodowej organizacji, o której mówi się, że spowodowały szkody podatkowe w wysokości ponad 200 milionów euro z fałszywymi paliwami projektantami. Dochodzenie, które wpływa również na firmę w Saksonii-Anhalt, doprowadziło do wyszukiwania w Magdeburgu i innych miastach, w których śledczy zabezpieczyli sejfy, kryptowaluty, luksusowe zegarki Rolex, a nawet ostre broń palną. W akcjach aresztowano w sumie dwie osoby, w tym mężczyzna z Saksonii-Anhalt, a drugie aresztowanie odbyło się poza państwem. To zaawansowane dochodzenie koncentrowało się również na fałszywych metodach, z którymi projektant paliwa w Niemczech na rynek. Są one często deklarowane jako olej smarowy, a tym samym uderzają w krętowy pas z Polski do Niemiec, gdzie są one ponownie znane jako olej napędowy. MDR informuje, że podejrzani powinni być również zaangażowani w pralnię pieniędzy, kupując metalowe metal lub przesyłanie pieniędzy za zagraniczne.

Pierwsze spojrzenie na wymiary tych dochodzeń pokazuje, że europejska prokuratura (EUSTA) jest odpowiedzialna za prześladowania tych poważnych przestępstw podatkowych. W lipcu ubiegłego roku dwóch menedżerów z firmy z Foothills Harz było już celem prokuratora publicznego Magdeburg, który może być powiązany z trwającymi dochodzeniami. Okaże się, czy ci dwaj aresztowani ludzie są w rzeczywistości identyczne z menedżerami, których szukają. Prośba na ten temat jest już w toku.

Duża sieć oszustw podatkowych

Czeki są częścią większych środków śledczych, które są podsumowane pod nazwą Huracán i przedstawiają ponad 2000 śledczych z organów podatkowych i celnych oraz policji. W ich kontekście ciągłe naloty odbyły się w siedmiu krajach, w tym w Niemczech, Belgii, Węgrzech i Hiszpanii, aby odkryć oszustwo VAT o dużej skali, które mają na celu handel międzynarodowy w ponad 10 000 pojazdów. Według zoll, sprzedaż z tej sieci oszustów mogła być 225 milionów euro, co odpowiada uszkodzeniu przynajmniej 38 milionów eury w EURML) VAT. Dochodzenie zostało rozpoczęte w 2021 r. Po tym, jak władze włoskie wskazały na nieuczciwe działania.

W ramach tej obszernej determinacji egzekwowano nie tylko ponad 450 wyszukiwań i pięć nakazów aresztowania, ale także zapewniało luksusowe samochody i nieruchomości. Oczywiste jest, że zaangażowani operatorzy opracowali sprytny schemat uzyskania dodatkowych zwrotów, które są głęboko osadzone w strukturach przestępczości zorganizowanej na arenie międzynarodowej.

Zapotrzebowanie na bardziej wydajne pomiary

Biorąc pod uwagę nasilenie tych incydentów i ogromne szkody finansowe spowodowane przestępstwami podatkowymi, była główna prokurator Anne Borhilker pilnie wyraża chęć niezależnego federalnego organu do zwalczania przestępstw podatkowych. Podkreśla, jak ważne jest systematyczne działanie wbrew praktykom cum-ex i cum-cum, które można postrzegać jako część większej, międzynarodowej struktury przestępczej. [WELT] (https://www.welt.de/regionces/hamburg/article256080322/ Podatkowy edukacja z tyłu międzynarodowego zorganizowanego i scentralizowanego zorganizowanego i scentralizowanego.

Untangly w przestępczości zorganizowanej są głębokie i wymagają szeroko zakrojonych środków opanowania tych problemów. Centralnym podejściem może być tworzenie wiedzy specjalistycznej i zasobów w ministerstwach finansowych przez dłuższy czas, a głosy ekspertów stają się coraz głośniejsze, aby wspierać firmy wymagające ochrony.