Raid em Magdeburgo: 200 milhões de euros através de combustíveis de designer!

Raid em Magdeburgo: 200 milhões de euros através de combustíveis de designer!

Magdeburg, Deutschland - Em um golpe sensacional, os investigadores fiscais visam uma organização internacional que se diz causar danos fiscais de mais de 200 milhões de euros com combustíveis falsos de designer. A investigação que também afeta uma empresa na Saxônia-Anhalt levou a pesquisas em Magdeburg e outras cidades, onde os investigadores garantiram cofres, criptomoedas, relógios Rolex luxuosos e até armas de fogo nítidas. Um total de duas pessoas foram presas nas ações, incluindo um homem da Saxônia-Anhalt, enquanto a outra prisão ocorreu fora do estado. Essa investigação avançada também se concentrou nos métodos fraudulentos com os quais o designer alimenta na Alemanha entra no mercado. Eles são frequentemente declarados como óleo lubrificante e, assim, atingem uma pista sinuosa da Polônia para a Alemanha, onde são então marcados como um diesel. MDR que os suspeitos também devem estar envolvidos na lavagem monetária pela compra de metais preciosos ou em dinheiro.

Uma primeira olhada nas dimensões dessas investigações mostra que o Ministério Público Europeu (EUSPA) é responsável pela perseguição a essas crimes fiscais graves. Em julho do ano passado, dois gerentes de uma empresa do Harz Foothills já haviam sido alvo do promotor público de Magdeburg, que pode estar associado a investigações em andamento. Resta saber se essas duas pessoas presas são realmente idênticas aos gerentes que estão procurando. Uma solicitação sobre este tópico já está em andamento.

Uma grande rede de fraude fiscal

Os cheques fazem parte de medidas de investigação maiores que são resumidas sob o nome Huracán e descrevem mais de 2.000 investigadores das autoridades tributárias e aduaneiras e da polícia. Em seu contexto, ataques contínuos ocorreram em sete países, incluindo Alemanha, Bélgica, Hungria e Espanha, para descobrir uma fraude de IVA em grande escala que visa o comércio internacional em mais de 10.000 veículos. According to Zoll, the sales from this fraud network could have been 225 million euros, which corresponds to an estimated damage amount of at least 38 million euros in the IVA. A investigação foi lançada em 2021, depois que as autoridades italianas apontaram as atividades fraudulentas.

Como parte dessa extensa determinação, não apenas mais de 450 pesquisas e cinco mandados de prisão foram aplicados, mas também garantiram carros de luxo e imóveis. É claro que os operadores envolvidos elaboraram um esquema inteligente para obter reembolsos adicionais que estão profundamente incorporados nas estruturas de crimes organizados internacionalmente.

A demanda por medidas mais eficientes

Tendo em vista a gravidade desses incidentes e os enormes danos financeiros causados ​​por crimes fiscais, a ex -promotora -chefe Anne Brorhilker expressa urgentemente o desejo de uma autoridade federal independente de combater o crime tributário. Ele enfatiza o quão importante é agir sistematicamente contra as práticas de Cum-Ex e Cum-Cum, que podem ser vistas como parte de uma estrutura criminosa internacional maior. [Welt] (https://www.welt.de/regionales/hamburg/article256080322/ A educação traseira tributária da International-Organized-krimininalitaet.html) estima os danos fiscais anualizados na Alemanha em cerca de 100 bilhões de euros, que ilustram a urgência de aumentos e a maior parte de evidências.

Os emaranhados no crime organizado são profundos e exigem medidas extensas para dominar esses problemas. Uma abordagem central pode ser a criação de conhecimentos e recursos nos ministérios financeiros por um longo período de tempo, e as vozes de especialistas estão se tornando cada vez mais altas para apoiar empresas que precisam de proteção.