Raid fiscal în Magdeburg: 200 de milioane de euro prin intermediul combustibililor designeri!

Raid fiscal în Magdeburg: 200 de milioane de euro prin intermediul combustibililor designeri!

Magdeburg, Deutschland - Într -o lovitură de stat senzațională, anchetatorii fiscali au vizat o organizație internațională despre care se spune că a provocat daune fiscale de peste 200 de milioane de euro cu combustibili de designer fals. Ancheta care afectează și o companie din Saxonia-Anhalt a dus la căutări în Magdeburg și în alte orașe, unde anchetatorii au asigurat seifuri, criptomonede, ceasuri Rolex de lux și chiar arme de foc ascuțite. În total, două persoane au fost arestate în acțiuni, inclusiv un bărbat din Saxonia-Anhalt, în timp ce cealaltă arestare a avut loc în afara statului. Această investigație avansată s -a concentrat, de asemenea, pe metodele frauduloase cu care proiectantul alimentează din Germania ajung pe piață. Acestea sunt adesea declarate ca ulei lubrifiant și, astfel, lovesc o bandă șerpuită din Polonia în Germania, unde sunt apoi re -marcate ca motorină. MDR relatează că suspecții ar trebui să fie implicați, de asemenea, în banii care au făcut bani prin cumpărarea de metale prețioase sau prin transferul banilor la conturi străine.

O primă privire asupra dimensiunilor acestor investigații arată că Procurorul Public European (EUSTA) este responsabil pentru persecuția acestor infracțiuni fiscale severe. În iulie anul trecut, doi manageri de la o companie de la Harz Foothills au fost deja vizați de procurorul public din Magdeburg, care poate fi asociat cu investigațiile în curs. Rămâne de văzut dacă aceste două persoane arestate sunt de fapt identice cu managerii pe care îi caută. O solicitare pe acest subiect este deja în curs.

O rețea mare de fraudă fiscală

Verificările fac parte din măsuri de investigare mai mari, care sunt rezumate sub numele de Huracán și conturează peste 2.000 de anchetatori de la autoritățile vamale și de la autorități vamale și de poliție. În contextul lor, raidurile continue au avut loc în șapte țări, inclusiv Germania, Belgia, Ungaria și Spania, pentru a descoperi o fraudă cu TVA la scară mare, care urmărește comerțul internațional cu peste 10.000 de vehicule. Conform Zoll, vânzările din această rețea de fraudă ar fi putut fi de 225 milioane euro, care corespunde unei sume de daune estimate TVA. Ancheta a fost lansată în 2021, după ce autoritățile italiene au subliniat activitățile frauduloase.

Ca parte a acestei determinări extinse, nu numai peste 450 de căutări și cinci mandate de arestare au fost aplicate, dar au asigurat și mașini de lux și imobiliare. Este clar că operatorii implicați au elaborat o schemă inteligentă pentru obținerea rambursărilor suplimentare care sunt profund încorporate în structurile criminalității organizate la nivel internațional.

Cererea pentru măsuri mai eficiente

Având în vedere severitatea acestor incidente și enormul daune financiare cauzate de infracțiunile fiscale, fosta procuror șef Anne Brorhilker exprimă urgent dorința unei autorități federale independente de a combate infracțiunile fiscale. Subliniază cât de important este să acționezi sistematic împotriva practicilor cum-ex-ex și cum-cum, care pot fi privite ca parte a unei structuri penale internaționale mai mari. [WELT] (https://www.welt.de/regionale/hamburg/article256080322/ Educația din spate fiscală a internaționalului-organizat-kriminalitaet.html) estimează daunele fiscale internaționale din Germania la aproximativ 100 de miliarde de euro, ceea ce ilustrează urgența probelor crescute și centralizate.

Intrările în criminalitatea organizată sunt profunde și necesită măsuri ample pentru stăpânirea acestor probleme. O abordare centrală ar putea fi crearea de expertiză și resurse în ministerele de finanțe pe o perioadă mai lungă de timp, iar vocile experților devin din ce în ce mai puternici pentru a sprijini companiile care au nevoie de protecție.