Daň v Magdeburgu: 200 miliónov eur prostredníctvom dizajnérskych palív!

Daň v Magdeburgu: 200 miliónov eur prostredníctvom dizajnérskych palív!

Magdeburg, Deutschland - V senzačnom prevrate sa daňoví vyšetrovatelia zamerali na medzinárodnú organizáciu, o ktorej sa uvádza, že spôsobila daňové poškodenie viac ako 200 miliónov eur s falošnými dizajnérskymi palivami. Vyšetrovanie, ktoré tiež ovplyvňuje spoločnosť v Saska-Anhalte, viedlo k vyhľadávaniam v Magdeburgu a ďalších mestách, kde vyšetrovatelia zabezpečili trezory, kryptomeny, luxusné hodinky Rolex a dokonca aj ostré strelné zbrane. Celkom dvoch ľudí boli zatknutí pri činnostiach, vrátane muža z Saska-Anhaltu, zatiaľ čo druhé zatknutie sa konalo mimo štátu. Toto pokročilé vyšetrovanie sa tiež zameralo na podvodné metódy, s ktorými sa dizajnér v Nemecku dostane na trh. Tieto sa často vyhlásia za mazujúci olej, a tak zasiahnu vinutý pruh z Poľska do Nemecka, kde sú potom označené ako nafta. Mdr, že podozriví by sa mali zapojiť aj do špinavého laucovania peňazí alebo prevodom peňazí na zahraničné účty.

Prvý pohľad na dimenzie týchto vyšetrovaní ukazuje, že za prenasledovanie týchto prísnych daňových trestných činov je zodpovedná európska prokuratúra (EUSTA). V júli minulého roka už dvaja manažéri zo spoločnosti z Harz Foothills už zacielili prokurátor Magdeburg, ktorý môže súvisieť s prebiehajúcimi vyšetrovaniami. Zostáva vidieť, či títo dvaja zatknutí ľudia sú v skutočnosti identickí s manažérmi, ktorých hľadajú. Žiadosť o túto tému už prebieha.

Veľká sieť daňových podvodov

Šeky sú súčasťou väčších vyšetrovacích opatrení, ktoré sú zhrnuté pod menom Huracán a načrtávajú viac ako 2 000 vyšetrovateľov z daňových a colných orgánov a polície. V ich kontexte sa neustále nájazdy konali v siedmich krajinách vrátane Nemecka, Belgicka, Maďarska a Španielska, aby sa odhalilo veľké podvody s DPH, ktorý sa zameriava na medzinárodný obchod s viac ako 10 000 vozidlami. Podľa Zoll, predaj z tejto siete podvodov mohol byť 225 miliónov EUR, čo zodpovedá odhadovanej škode pri 38 miliónoch EUR pri 38 milión DPH. Vyšetrovanie sa začalo v roku 2021 po tom, čo talianske úrady poukázali na podvodné činnosti.

V rámci tohto rozsiahleho rozhodnutia sa vynútilo nielen viac ako 450 prehliadok a päť zatykacích rozkazov, ale zabezpečili aj luxusné autá a nehnuteľnosti. Je zrejmé, že zúčastnení prevádzkovatelia vypracovali šikovnú schému na získanie pridaných úhrad, ktoré sú hlboko zakorenené v štruktúrach medzinárodne organizovaného zločinu.

Dopyt po účinnejších opatreniach

Vzhľadom na závažnosť týchto incidentov a obrovské finančné škody spôsobené daňovými trestnými činmi, bývalá prokurátorka Anne Brorhilker naliehavo vyjadruje túžbu po nezávislej federálnej oprávnení bojovať proti daňovým trestným činom. Zdôrazňuje, aké dôležité je systematicky konať proti praktikám cum-EX a cum-cum, ktoré možno považovať za súčasť väčšej medzinárodnej trestnej štruktúry. [Welt] (https://www.welt.de/regionalles/hamburg/article256080322/ daňové vzdelávanie Medzinárodného-organizovaného-kriminalitaet.html) Odhaduje ročné daňové poškodenie v Nemecku na približne 100 miliárd EUR, čo ilustruje naliehavosť zvýšených a centralizovaných dôkazov.

Spley do organizovaného zločinu sú hlboké a na zvládnutie týchto problémov vyžadujú rozsiahle opatrenia. Ústredným prístupom by mohlo byť vytvorenie odborných znalostí a zdrojov na ministerstvách financií po dlhšiu dobu a hlasy odborníkov sú čoraz hlasnejšie na podporu spoločností, ktoré potrebujú ochranu.