Davčni napad v Magdeburgu: 200 milijonov evrov prek oblikovalskih goriv!

Davčni napad v Magdeburgu: 200 milijonov evrov prek oblikovalskih goriv!

Magdeburg, Deutschland - V senzacionalnem državnem udaru so davčni preiskovalci ciljali na mednarodno organizacijo, ki naj bi povzročila davčno škodo v višini več kot 200 milijonov evrov s ponarejenimi oblikovalskimi gorivi. Preiskava, ki vpliva tudi na podjetje v Saškem-Anhaltu, je privedla do preiskav v Magdeburgu in drugih mestih, kjer so preiskovalci zagotovili sefe, kripto valute, luksuzne rolex ure in celo ostro strelno orožje. V dejanjih sta bila aretirana skupno dve osebi, vključno z moškim iz Saške-Anhalta, druga aretacija pa je potekala zunaj države. Ta napredna preiskava se je osredotočila tudi na goljufive metode, s katerimi se oblikovalec v Nemčiji uvršča na trg. Te so pogosto razglašene za mazanje nafte in tako udarijo v vijugasti pas iz Poljske do Nemčije, kjer jih nato ponovno označijo kot dizel. MDR poroča, da bi morali biti osumljenci tudi pri nakupu dragocenih kovin.

Prvi pogled na razsežnosti teh preiskav kaže, da je za pregon teh hudih davčnih kaznivih dejanj odgovorno Evropsko državno tožilstvo (EUSTA). Julija lani je dva menedžerja iz podjetja Harz vznožje že tarčal državni tožilec Magdeburg, kar je lahko povezano s stalnimi preiskavami. Še naprej je treba ugotoviti, ali sta ta dva aretirana človeka dejansko enaka vodjem, ki jih iščeta. Zahteva na to temo že poteka.

velika mreža davčnih goljufij

Pregledi so del večjih preiskovalnih ukrepov, ki so povzeti pod imenom Huracán in orisujejo več kot 2000 preiskovalcev iz davčnih in carinskih organov ter policije. V njihovem kontekstu so se v sedmih državah, vključno z Nemčijo, Belgijo, Madžarsko in Španijo, odvijale neprekinjene racije, da bi odkrili velike goljufije DDV, ki je namenjena mednarodni trgovini v več kot 10.000 vozilih. Po Zoll bi lahko bila 225 milijonov eurja, ki je bila ocenjena, da je bila prodaje s to govedino. v DDV. Preiskava je bila sprožena leta 2021, potem ko so italijanske oblasti izpostavile goljufive dejavnosti.

Kot del te obsežne odločitve je bilo uveljavljenih ne le več kot 450 preiskav in pet nalog za aretacijo, ampak je tudi zagotovilo luksuzne avtomobile in nepremičnine. Jasno je, da so vpleteni operaterji razvili pametno shemo za pridobivanje dodanih povračil, ki so globoko vgrajene v strukture mednarodno organiziranega kriminala.

povpraševanje po učinkovitejših ukrepih

Glede na resnost teh incidentov in ogromno finančno škodo, ki jo povzročajo davčna kazniva dejanja, nekdanja glavna tožilka Anne Brorhilker nujno izraža željo po neodvisnem zveznem organu za boj proti davčnemu kaznivem dejanju. Poudarja, kako pomembno je sistematično ukrepati proti praksam Cum-EX in cum-cum, ki jih je mogoče obravnavati kot del večjega mednarodnega kriminalnega strukture. [WELT] (https://www.welt.de/regionales/hamburg/article256080322/ Davčna zadnje izobraževanje mednarodnega organiziranega-Kriminalitaet.html) ocenjuje letno davčno škodo v Nemčiji na približno 100 milijard evrov, kar na približno 100 milijard evrih naprosti.

Prepletenosti v organiziranem kriminalu so globoki in potrebujejo obsežne ukrepe za obvladovanje teh težav. Osrednji pristop bi lahko bil ustvarjanje strokovnega znanja in virov v finančnih ministrstvih v daljšem časovnem obdobju, glasovi strokovnjakov pa postajajo vse glasnejši za podporo podjetjem, ki potrebujejo zaščito.