Skattattack i Magdeburg: 200 miljoner euro genom designerbränslen!

Skattattack i Magdeburg: 200 miljoner euro genom designerbränslen!

Magdeburg, Deutschland - I ett sensationellt kupp har skatteutredare riktat sig till en internationell organisation som sägs ha orsakat skatteskador på över 200 miljoner euro med falska designerbränslen. Undersökningen som också påverkar ett företag i Sachsen-Anhalt ledde till sökningar i Magdeburg och andra städer, där utredarna säkrade kassaskåp, kryptokurser, lyxiga Rolex-klockor och till och med skarpa skjutvapen. Totalt arresterades två personer i handlingarna, inklusive en man från Sachsen-Anhalt, medan den andra arresteringen ägde rum utanför staten. Denna avancerade utredning har också fokuserat på de bedrägliga metoder som designerns bränslen i Tyskland kommer på marknaden. Dessa förklaras ofta som smörjolja och träffar därmed en slingrande körfält från Polen till Tyskland, där de sedan är ommärkta som en diesel. [MDR] (https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/magdburg/steuerfahnder-schafung-design-kraft-104 amp.html) rapporterar att de misstänkta också bör involveras i penningtvätt genom att köpa yrselmetaller eller överföra pengar.

En första titt på dimensionerna i dessa utredningar visar att den europeiska åklagarmyndigheten (EUSTA) är ansvarig för förföljelsen av dessa allvarliga skatter. I juli förra året hade två chefer från ett företag från Harz Foothills redan riktats av Magdeburgs åklagare, som kan vara förknippade med pågående utredningar. Det återstår att se om dessa två arresterade personer faktiskt är identiska med de chefer de letar efter. En begäran om detta ämne pågår redan.

ett stort nätverk av skattebedrägeri

Kontrollerna är en del av större utredningsåtgärder som sammanfattas under namnet Huracán och beskriver mer än 2 000 utredare från skatt- och tullmyndigheter och polisen. I sitt sammanhang ägde kontinuerliga attacker i sju länder, inklusive Tyskland, Belgien, Ungern och Spanien, för att avslöja ett stort skala momsbedrägeri som syftar till internationell handel med över 10 000 fordon. According to Zoll, the sales from this fraud network could have been 225 million euros, which corresponds to an estimated damage amount of at least 38 million euros in the Moms. Undersökningen inleddes 2021 efter att italienska myndigheter påpekade den bedrägliga verksamheten.

Som en del av denna omfattande beslutsamhet verkställdes inte bara över 450 sökningar och fem arresteringsorder, utan säkerställde också lyxbilar och fastigheter. Det är tydligt att de involverade operatörerna har utarbetat ett smart system för att få extra ersättningar som är djupt inbäddade i strukturerna för internationellt organiserad brottslighet.

efterfrågan på effektivare åtgärder

Med tanke på svårighetsgraden av dessa incidenter och den enorma ekonomiska skadan orsakad av skatter, uttrycker den tidigare chefs åklagaren Anne Brorhilker brådskande önskan om en oberoende federal myndighet att bekämpa skattekriminalitet. Det betonar hur viktigt det är att systematiskt agera mot praxis för cum-ex och cum-cum, som kan ses som en del av en större, internationell kriminell struktur. [Welt] (https://www.welt.de/regionales/hamburg/article256080322/ Skatt bakutbildning av den internationella-organiserade-Kriminalitaet.html) uppskattar den årliga skatteskadan i Tyskland vid cirka 100 miljarder euro, vilket illustrerar urgränsen för ökad och centraliserad bevis.

Förvirringarna i organiserad brottslighet är djupa och kräver omfattande åtgärder för att behärska dessa problem. En central strategi kan vara skapandet av expertis och resurser i finansministerierna under en längre tid, och experternas röster blir allt högre för att stödja företag som behöver skydd.