欧盟介绍了严格的洗钱法 - 现在正在等待我们！

欧盟介绍了严格的洗钱法 - 现在正在等待我们！

Frankfurt am Main, Deutschland - 2025年7月1日，新的欧洲反洗钱管理局Amla（反洗衣当局）开始其业务，因此为全面实施欧盟洗钱方案设定了第一个信号。根据

新法律保证，对受法规影响的公司的勤奋大幅提高。最重要的是，银行，房地产经纪人和其他金融服务提供商将不得不直接向中央报告点（金融情报部门，FIUS）报告可疑活动。著名的创新还包括引入中央帐户和房地产登记册，该登记册不仅记录了常规帐户，还记录了加密货币。有关此 euorcom ofore 。

扩展义务和措施

随着新法规，预防洗钱的圈子大大扩展。除了银行和资产经理外，现在还必须有义务足球俱乐部和加密价值服务提供商。现金支付额限制为10,000欧元，而超过3,000欧元的交易需要标识。此外，必须记录客户的所有国民，并以增加风险增加的勤奋义务增加。

另一个重要的创新涉及经济所有者的识别。将来，公司和机构将不得不在经济所有者中观察到25％的门槛。在高风险的情况下，这甚至可以降低至15％。在合规结构的要求变得越来越严格的时候，受影响的公司必须确保其文档流程更新以及报告职位及时符合。从2025年7月10日起，访问具有“合法利益”的人的经济所有者数据也将是开放的，这不仅对媒体专业人士，而且对当局也很重要。

AMLA的重建

Amla将位于法兰克福AM Main，并充当中央监督当局。您的任务是遥不可及的：从监视风险的金融公司到报告和协调报告，再到直接对具有高风险概况的公司进行监督。在这里，新的监管环境也弥补了很多。当局不仅获得违反罚款的权利，而且还应每年向欧洲议会和理事会报告，例如