كولونيا في الاضطرابات: مراجعة ضد عقوبة المراقبة في فضيحة CUM-EX!

كولونيا في الاضطرابات: مراجعة ضد عقوبة المراقبة في فضيحة CUM-EX!

Köln, Deutschland - في الاحتيال الضريبي المذهل لـ CUM-EX ، أعلنت مراجعة المدعي العام في كولونيا ضد الحكم الحالي في الإجراء ضد المحامي السابق كاي أووي ستيك. حُكم على ستيك من قبل محكمة بون المحلية لعقوبة مع وقف التنفيذ لمدة عام وعشرة أشهر وغرامة قدرها 23.6 مليون يورو. لقد دفع بالفعل 11 مليون يورو من هذا المبلغ. ترتبط هذه الخطوات القانونية بالاحتيال الذي حدث من عام 2007 إلى عام 2011 وجلبت أضرارًا ضريبية بلغت 428 مليون يورو. تعد فضيحة CUM-EX واحدة من أكبر القضايا الجنائية المالية في أوروبا ، مع خسائر مقدرة للسلطات الضريبية في منطقة مليار دولار ، حيث يقدر إجمالي الأضرار في أوروبا بأكثر من 150 مليار يورو.

Steck دورًا رئيسيًا في Cum-Exskandal وأصبح شاهدًا رئيسيًا في لائحة الاتهام في عام 2016. أدت تصريحاته إلى معالجة العديد من المشاركين. حُكم على شركة المحاماة السابقة هانو بيرغر بالسجن لمدة ثماني سنوات في عام 2022 ، وبالتالي في السجن. بينما دعا المدعي العام في الأصل إلى عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر ، فقد شعر الدفاع بالارتياح بسبب العقوبة المعلقة.

مراجعة مكتب المدعي العام

يرى المدعي العام كولونيا انحرافًا خطيرًا بين الحكم والائحة الإدانة الأصلية. لذلك ، يطلب المحققون فحصًا شاملاً لأسباب الحكم. انتقدت آن برورهيلر ، الباحث الرئيسي في فضيحة Cum-EX ، البنوك ومحاميها لأنهم أعاقوا التحقيق بشدة. هربت من الخدمة القضائية في نهاية مايو 2024 ، وهي الآن المدير الإداري لحركة المواطنين المالي ويندي ، حيث تعمل ضد الجريمة المالية.

يمكّن مجمع CUM-EX الجهات الفاعلة المالية من تعويض الضرائب على المكاسب الرأسمالية التي لم يتم دفعها لعدة مرات عن طريق تأجيل الأسهم حول تاريخ الأرباح. معالجة الفضيحة أبعد ما تكون عن إغلاقها. على الرغم من نجاح Brorhilker ، واجهت مقاومة هائلة وعدم الدعم داخل القضاء والسياسة. كانت هناك معلومات أولية عن الأعمال الإشكالية في عام 1999 ، لكن وزارة المالية الفيدرالية لم تتخذ أي تدابير ، ولكن معاملات CUM-EX قد شرعت من خلال تولي اقتراح تشريعي من الجمعية المصرفية.

تأثير Warburg-Bank

عنصر مركزي آخر في الفضيحة هو بنك هامبرغر واربورغ ، الذي كان يشارك بشدة في مواجهة Cum-Ex. في عام 2016 ، حصل مكتب الضرائب على 47 مليون يورو من البنك. التقى رئيس بلدية هامبورغ ، أولاف شولز ، بأعضاء مجلس إدارة البنك لمنع السداد. لا يزال من غير الواضح ما حدث ل 43 مليون يورو من سابقين من بنك واربورغ بعد توقف محاكمته الجنائية.

يوضح التشابك ونطاق CUM-EX Caups التحديات في التحكم المقاتلة. تواصل السياسة الألمانية والقضاء في مواجهة مهمة دراسة خلفية هذه الفضيحة بشكل شامل وأخذ المسؤولين عن المحاسبة. كما أكدت آن برولكر ، يجب أن تُقدم هذه الممارسات بشكل حاسم من أجل تجنب الأضرار المالية للدولة في المستقبل.

لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ، يمكنك الإبلاغ عن التقارير من و ZDF استشارة