Кьолн в сътресенията: Ревизия срещу пробационно наказание в скандала Cum-EX!

Кьолн в сътресенията: Ревизия срещу пробационно наказание в скандала Cum-EX!

Köln, Deutschland - В грандиозната измама с данъци на Cum-EX ревизията на прокуратурата на Кьолн обяви срещу настоящото решение по процедурата срещу бившия адвокат Кай-Уве Стек. Стек беше осъден от Окръжния съд в Бон за условна присъда от една година и десет месеца и глоба от 23,6 милиона евро. Той вече е платил 11 милиона евро от тази сума. Тези правни стъпки са свързани с измама, която се проведе от 2007 до 2011 г. и донесе данъчни щети от 428 милиона евро. Скандалът Cum-EX е едно от най-големите финансови наказателни дела в Европа, като прогнозните загуби за данъчните власти в двуцифрената зона на милиард долара, при които общата щета в Европа се оценява на над 150 милиарда евро.

Steck изигра централна роля в сперма-Exsskandal и стана ключов свидетел на обвинението през 2016 г. Неговите изявления доведоха до обработката и наказанието на множество участници. Бившата му адвокатска кантора Хано Бергер беше осъдена на осемгодишна присъда през 2022 г. и затова е в затвора. Докато първоначално прокурорът призовава за затвор от три години и осем месеца, защитата бе освободена от условната присъда.

Ревизия на прокуратурата

Прокурорът на Кьолн вижда сериозно отклонение между решението и първоначалното обвинение. Следователно разследващите призовават за задълбочено разглеждане на причините за решението. Ан Брорхилкер, водещ следовател в скандала CUM-EX, критикува банките и техните адвокати, защото те силно пречат на разследването. Тя избяга от съдебната служба в края на май 2024 г. и сега е управляващ директор на гражданското движение Financial Wende, където работи срещу финансовата престъпност.

Комплексът cum-ex дава възможност на финансовите участници да възстановят данъците върху капиталовите печалби, които никога не са били плащани няколко пъти, като отлагат акции около датата на дивидент. Обработката на скандала далеч не е затворена. Въпреки успеха на Brorhilker, тя срещна огромна съпротива и липса на подкрепа в рамките на съдебната система и политиката. През 1999 г. имаше първоначална информация за проблемния бизнес, но Федералното министерство на финансите не предприема никакви мерки, а легализира транзакции с свършване, като прие законодателно предложение от Банковата асоциация.

Влиянието на Warburg-Bank

Друг централен елемент от скандала е Hamburger Warburg Bank, която участваше силно в сделки с CUM-EX. През 2016 г. данъчната служба поиска 47 милиона евро от банката. Тогавашният кмет на Хамбург Олаф Шолц се срещна с членовете на Банковия съвет, за да предотврати изплащането. Не е ясно какво се е случило с 43 милиона евро от бившия бод на банката във Варбург, след като криминалният му процес беше прекратен.

Заплитането и обхвата на Cum-Ex Caups показват предизвикателствата в контрола на изтребителите. Германската политика и съдебната система продължават да се сблъскват с задачата да изследват изчерпателното предистория на този скандал и да поемат отговорни за счетоводството. Както подчерта Ан Брорхилкер, подобни практики трябва да бъдат направени решително, за да се избегне финансовите щети на държавата в бъдеще.

За повече информация по тази тема можете да докладвате отчетите от и ZDF Консултирайте се