Kolín nad Rýnem v nepokoji: Revize proti probačnímu trestu ve skandálu Cum-Ex!

Kolín nad Rýnem v nepokoji: Revize proti probačnímu trestu ve skandálu Cum-Ex!

V velkolepém podvodu daně Cum-EX, revize státního zástupce nad Rýnem oznámila proti současnému rozsudku v postupu proti bývalému právníkovi Kai-Uwe Steckovi. Steck byl odsouzen okresním soudem v Bonnu za pozastavený trest jednoho roku a deset měsíců a pokutu 23,6 milionu EUR. Již zaplatil 11 milionů EUR této částky. Tyto právní kroky souvisejí s podvodem, ke kterému došlo od roku 2007 do roku 2011 a přineslo daňové škody ve výši 428 milionů EUR. Skandál CUM-EX je jedním z největších finančních trestních případů v Evropě s odhadovanými ztrátami pro daňové úřady ve dvouciferné oblasti miliard dolarů, přičemž celková škoda v Evropě se odhaduje na více než 150 miliard EUR.

Steck hrál v CUM-EXSKANDAL ústřední roli a v roce 2016 se stal klíčovým svědkem obžaloby. Jeho prohlášení vedla ke zpracování a potrestání mnoha účastníků. Jeho bývalá advokátní kancelář Hanno Berger byla v roce 2022 odsouzena na osmiletý trest, a proto je ve vězení. Zatímco státní zástupce původně vyzval k trestu odnětí svobody tři roky a osm měsíců, obrana byla ulevena pozastaveným trestem.

Revize kanceláře státního zastupitelství

Státní zástupce Kolína kolem Kolína vidí vážnou odchylku mezi rozsudkem a původním obžalobou. Vyšetřovatelé proto vyžadují důkladné prozkoumání důvodů rozsudku. Anne Brorhilker, přední vyšetřovatelka ve skandálu CUM-EX, kritizovala banky a jejich právníky, protože vyšetřování vážně bránilo. Koncem května 2024 unikla ze soudní služby a nyní je generální ředitelkou finančního hnutí občanů, kde pracuje proti finanční zločinu.

Komplex Cum-EX umožňuje finančním aktérům uhradit daně z kapitálových zisků, které nikdy nebyly několikrát zaplaceny odložením akcií kolem data dividend. Zpracování skandálu není zdaleka uzavřeno. Přes Brorhilkerův úspěch narazila na masivní odpor a nedostatek podpory v soudnictví a politice. V roce 1999 existovaly počáteční informace o problematickém podnikání, ale Federální ministerstvo financí nepřijalo žádná opatření, ale legalizovala transakce CUM-EX tím, že převzala legislativní návrh bankovní asociace.

Vliv Warburg-Bank

Dalším ústředním prvkem skandálu je Hamburger Warburg Bank, která byla silně zapojena do cum-ex-deals. V roce 2016 daňový úřad požadoval od banky 47 milionů EUR. Tehdejší starosta Hamburku, Olaf Scholz, se setkal s členy bankovní rady, aby zabránil splácení. Po ukončení trestního řízení zůstává nejasné, co se stalo s 43 miliony EUR bývalého šéfa Warburg-Bank.

Zapojení a rozsah CUM-EX Caups ukazují výzvy v bojové kontrole. Německá politika a soudnictví nadále čelí úkolu komplexně zkoumat pozadí tohoto skandálu a přijímat ty, kteří jsou odpovědní za účetnictví. Jak zdůraznila Anne Brorhilker, musí být tyto praktiky prováděny rozhodně, aby se zabránilo finančnímu poškození státu v budoucnosti.

Další informace o tomto tématu můžete nahlásit zprávy z Zvw , a ZDF Konzultujte