Köln i uroen: Revision mod prøvetid i cum-ex-skandalen!

Köln i uroen: Revision mod prøvetid i cum-ex-skandalen!

Köln, Deutschland - I den spektakulære cum-ex skattesvindel har Köln anklagemyndighedens revision annonceret imod den nuværende dom i proceduren mod den tidligere advokat Kai-Uwe Steck. Steck blev dømt af Bonn District Court for en suspenderet dom på et år og ti måneder og en bøde på 23,6 millioner euro. Han har allerede betalt 11 millioner euro af dette beløb. Disse juridiske skridt er relateret til en svig, der fandt sted fra 2007 til 2011 og indbragte skatteskader på 428 millioner euro. CUM-EX-skandalen er en af ​​de største økonomiske kriminelle sager i Europa med estimerede tab for skattemyndighederne i det dobbelte dobbelt-dollar-område, hvorved den samlede skade i Europa anslås til over 150 milliarder euro.

Steck spillede en central rolle i cum-exskandalen og blev centralt vidne til tiltalen i 2016. Hans erklæringer førte til behandling og straf for adskillige deltagere. Hans tidligere advokatfirma Hanno Berger blev dømt til en otte års dom i 2022 og er derfor i fængsel. Mens den offentlige anklager oprindeligt opfordrede til en fængselsstraf på tre år og otte måneder, blev forsvaret lettet af den suspenderede dom.

Revision af offentlige anklagemyndighedens kontor

Kölnens anklagemyndighed ser en alvorlig afvigelse mellem dommen og den oprindelige anklage. Derfor opfordrer efterforskerne til en grundig undersøgelse af grundene til dommen. Anne Brorhilker, den førende efterforsker i cum-ex-skandalen, kritiserede banker og deres advokater, fordi de har hindret undersøgelsen alvorligt. Hun slap væk fra den retlige tjeneste i slutningen af ​​maj 2024 og er nu administrerende direktør for Citizens 'Movement Financial Wende, hvor hun arbejder mod økonomisk kriminalitet.

CUM-EX-komplekset gør det muligt for finansielle aktører at godtgøre kapitalgevinstskatter, der aldrig er blevet betalt i flere gange ved at udsætte aktier omkring udbyttedatoen. Behandlingen af ​​skandalen er langt fra lukket. På trods af Brorhilkers succes stødte hun på massiv modstand og manglende støtte inden for retsvæsenet og politikken. Der var første information om den problematiske forretning i 1999, men det føderale finansministerium truffet ikke nogen foranstaltninger, men legaliserede cum-ex-transaktioner ved at antage et lovgivningsmæssigt forslag fra bankforeningen.

Indflydelsen fra Warburg-Bank

Et andet centralt element i skandalen er Hamburger Warburg Bank, som var stærkt involveret i cum-ex-deals. I 2016 hævdede skattekontoret 47 millioner euro fra banken. Den daværende borgmester i Hamborg, Olaf Scholz, mødtes med bankbestyrelsesmedlemmer for at forhindre tilbagebetaling. Det er stadig uklart, hvad der skete med de 43 millioner euro af ex-chefen af ​​Warburg-banken, efter at hans strafferetlige retssag blev afbrudt.

Forviklingen og omfanget af cum-ex-caups viser udfordringerne i fighter-kontrol. Tysk politik og retsvæsenet står fortsat over for opgaven med at undersøge baggrunden for denne skandale omfattende og tage dem, der er ansvarlige for regnskab. Som Anne Brorhilker understregede, skal sådanne praksis gøres beslutsomt for at undgå den økonomiske skade på staten i fremtiden.

For mere information om dette emne, kan du rapportere rapporterne fra zvw zvw > zvw og zdf Consult