Κολωνία στην αναταραχή: Αναθεώρηση κατά της ποινής δοκιμασίας στο σκάνδαλο Cum-Ex!

Κολωνία στην αναταραχή: Αναθεώρηση κατά της ποινής δοκιμασίας στο σκάνδαλο Cum-Ex!

Köln, Deutschland - Στη θεαματική φορολογική απάτη, η αναθεώρηση του εισαγγελέα της Κολωνίας ανακοίνωσε κατά της τρέχουσας κρίσης στη διαδικασία κατά του πρώην δικηγόρου Kai-Uwe Steck. Ο Steck καταδικάστηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο της Βόννης για ανασταλτική ποινή ενός έτους και δέκα μηνών και πρόστιμο 23,6 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει ήδη πληρώσει 11 εκατομμύρια ευρώ αυτού του ποσού. Αυτά τα νομικά μέτρα σχετίζονται με μια απάτη που έλαβε χώρα από το 2007 έως το 2011 και έφερε φορολογικές ζημιές 428 εκατομμυρίων ευρώ. Το σκάνδαλο CUM-EX είναι μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές ποινικές υποθέσεις στην Ευρώπη, με εκτιμώμενες ζημίες για τις φορολογικές αρχές στη διψήφια περιοχή των δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπου η συνολική ζημιά στην Ευρώπη εκτιμάται σε πάνω από 150 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο Steck διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στο Cum-Exskandal και έγινε βασικός μάρτυρας του κατηγορητηρίου το 2016. Οι δηλώσεις του οδήγησαν στην επεξεργασία και την τιμωρία πολλών συμμετεχόντων. Η πρώην δικηγορική του εταιρεία Hanno Berger καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια ποινής το 2022 και είναι επομένως στη φυλακή. Ενώ ο εισαγγελέας αρχικά ζήτησε ποινή φυλάκισης τριών ετών και οκτώ μηνών, η υπεράσπιση ανακουφίστηκε από την αναστολή της ποινής.

Αναθεώρηση του Γραφείου Εισαγγελέα

Ο εισαγγελέας της Κολωνίας βλέπει σοβαρή απόκλιση μεταξύ της απόφασης και του αρχικού κατηγορητηρίου. Ως εκ τούτου, οι ερευνητές ζητούν διεξοδική εξέταση των λόγων για την απόφαση. Η Anne Brorhilker, ο κορυφαίος ερευνητής στο σκάνδαλο του cum-ex, επέκρινε τις τράπεζες και τους δικηγόρους τους επειδή εμπόδισαν σοβαρά την έρευνα. Έφυγε από τη δικαστική υπηρεσία στα τέλη Μαΐου 2024 και είναι τώρα ο διευθύνων σύμβουλος του κινήματος των πολιτών Financial Wende, όπου εργάζεται κατά του οικονομικού εγκλήματος.

Το σύμπλεγμα CUM-EX επιτρέπει στους χρηματοπιστωτικούς φορείς να αποζημιώσουν φόρους κεφαλαιουχικών κερδών που δεν έχουν καταβληθεί ποτέ για αρκετές φορές αναβάλλοντας μετοχές γύρω από την ημερομηνία μερισμάτων. Η επεξεργασία του σκανδάλου απέχει πολύ από το κλείσιμο. Παρά την επιτυχία του Brorhilker, αντιμετώπισε μαζική αντίσταση και έλλειψη υποστήριξης στο δικαστικό σώμα και την πολιτική. Υπήρχαν αρχικές πληροφορίες σχετικά με την προβληματική επιχείρηση το 1999, αλλά το ομοσπονδιακό υπουργείο Οικονομικών δεν έλαβε κανένα μέτρα, αλλά νομιμοποίησε τις συναλλαγές CUM-EX, υποθέτοντας νομοθετική πρόταση από την τραπεζική ένωση.

Η επιρροή του Warburg-Bank

Ένα άλλο κεντρικό στοιχείο του σκανδάλου είναι το Hamburger Warburg Bank, το οποίο εμπλέκεται σε μεγάλο βαθμό σε cum-ex-deals. Το 2016, η φορολογική υπηρεσία διεκδίκησε 47 εκατομμύρια ευρώ από την τράπεζα. Ο τότε δήμαρχος του Αμβούργου, Olaf Scholz, συναντήθηκε με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας για να αποτρέψει την αποπληρωμή. Παραμένει ασαφές τι συνέβη με τα 43 εκατομμύρια ευρώ του πρώην Boss της Warburg-Bank μετά τη διακοπή του εγκληματικής δίκης του.

Η εμπλοκή και το πεδίο εφαρμογής των CAM-EX CAUPS δείχνουν τις προκλήσεις στον έλεγχο των μαχητών. Η γερμανική πολιτική και η δικαστική εξουσία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν το καθήκον να εξετάσει το υπόβαθρο αυτού του σκανδάλου συνολικά και να λαμβάνει τους υπεύθυνους για τη λογιστική. Όπως τόνισε η Anne Brorhilker, οι πρακτικές αυτές πρέπει να γίνονται αποφασιστικά προκειμένου να αποφευχθεί η οικονομική ζημιά στο κράτος στο μέλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, μπορείτε να αναφέρετε τις εκθέσεις από το "https://www.spiegel.de/wirtschaft/cum-ex-kronzeuten-kai-uwe-steck-zu-bewa-a509a0f-ed9e-4888c3-bcfc120928d4"> και zdf Συμβουλευτείτε.

Details
OrtKöln, Deutschland
Quellen

Kommentare (0)