Köln u nemiru: revizija protiv kaznene uvjete u skandalu s Cum-Ex!

Köln u nemiru: revizija protiv kaznene uvjete u skandalu s Cum-Ex!

Köln, Deutschland - U spektakularnoj poreznoj prijevari Cum-EX-a, revizija javnog tužitelja Kelna najavila je protiv trenutne presude u postupku protiv bivšeg odvjetnika Kai-Uwe Stecka. Steck je Okružni sud Bonn osudio zbog suspendirane kazne od jedne godine i deset mjeseci i novčanu kaznu od 23,6 milijuna eura. Već je platio 11 milijuna eura ove svote. Ovi pravni koraci povezani su s prijevarom koja se dogodila od 2007. do 2011. godine i donijela je poreznu štetu od 428 milijuna eura. Cum-ex skandal jedan je od najvećih financijskih kriminalnih slučajeva u Europi, s procijenjenim gubicima poreznih tijela u dvoznamenkastom području milijarde dolara, pri čemu se ukupna šteta u Europi procjenjuje na preko 150 milijardi eura.

Steck je igrao središnju ulogu u Cum-Exskandalu i postao je ključni svjedok optužnice 2016. godine. Njegove su izjave dovele do prerade i kazne brojnih sudionika. Njegova bivša odvjetnička tvrtka Hanno Berger osuđena je na osmogodišnju kaznu 2022. godine i stoga je u zatvoru. Dok je javni tužitelj izvorno zatražio zatvorsku kaznu od tri godine i osam mjeseci, obranu je ublažena suspendiranom kaznom.

Revizija Ureda javnog tužitelja

Kelnski javni tužitelj vidi ozbiljno odstupanje između presude i izvorne optužnice. Stoga istražitelji zahtijevaju temeljito ispitivanje razloga za presudu. Anne Brorhilker, vodeća istražiteljica u skandalu s Cum-Exom, kritizirala je banke i njihove odvjetnike jer su oni ozbiljno ometali istragu. Krajem svibnja 2024. pobjegla je iz pravosudne službe i sada je generalni direktor Financial Wende -a, gdje radi protiv financijskog kriminala.

Cum-EX kompleks omogućuje financijskim akterima da nadoknade porez na kapitalni dobitak koji nikada više nisu plaćeni odgodom dionica oko datuma dividende. Obrada skandala još nije zatvorena. Unatoč Brorhilkerovom uspjehu, naišla je na ogroman otpor i nedostatak podrške u pravosuđu i politici. Bilo je početnih informacija o problematičnom poslovanju 1999. godine, ali Federalno ministarstvo financija nije poduzelo nikakve mjere, ali legaliziralo je Cum-EX transakcije pretpostavljajući zakonodavni prijedlog Bankarske udruge.

Utjecaj Warburg-Bank

Još jedan središnji element skandala je Hamburger Warburg Bank, koja je bila snažno uključena u Cum-Ex-Shols. U 2016. godini porezni ured zatražio je 47 milijuna eura od banke. Tadašnji gradonačelnik Hamburga, Olaf Scholz, sastao se s članovima banke kako bi spriječio otplatu. Ostaje nejasno što se dogodilo s 43 milijuna eura bivšeg šefa Warburg-banke nakon što je njegovo kriminalno suđenje prekinuto.

Zaplete i opseg Cum-EX-a pokazuju izazove u kontroli borca. Njemačka politika i pravosuđe i dalje se suočavaju sa zadatkom da sveobuhvatno ispituju pozadinu ovog skandala i uzimaju odgovorne za računovodstvo. Kao što je naglasila Anne Brorhilker, takve se prakse moraju odlučiti kako bi se izbjegla financijska šteta državi u budućnosti.

Za više informacija o ovoj temi, možete prijaviti izvješća iz i ZDF Consult.