Kelnas neramumoje: peržiūra prieš probacijos baudą Cum-ex skandale!

Kelnas neramumoje: peržiūra prieš probacijos baudą Cum-ex skandale!

Köln, Deutschland - Įspūdingame „Cum-Ex“ mokesčių sukčiavime Kelno prokuroro peržiūra paskelbė prieš dabartinį sprendimą dėl buvusio advokato Kai-Uwe Steck procedūros. Bonos apygardos teismas Stecką nuteisė už sustabdytą vienerių metų ir dešimt mėnesių bausmę, o bauda - 23,6 mln. Eurų. Jis jau sumokėjo 11 milijonų eurų šios sumos. Šie teisiniai veiksmai yra susiję su sukčiavimu, kuris įvyko nuo 2007 iki 2011 m. Ir padarė 428 milijonų eurų mokesčių žalą. „Cum-Ex“ skandalas yra vienas didžiausių finansinių baudžiamųjų bylų Europoje, o mokesčių institucijų nuostoliai yra mažesni nei dviženklė dolerių plotas, pagal kurį bendra žala Europoje yra daugiau kaip 150 milijardų eurų.

Steckas vaidino pagrindinį vaidmenį cum-Esskandalyje ir tapo pagrindiniu kaltinamojo akto liudytoju 2016 m. Jo pareiškimai paskatino daugelio dalyvių tvarkymą ir bausmę. Jo buvusi advokatų kontora Hanno Berger buvo nuteista aštuonerių metų bausme 2022 m., Todėl kalėjime. Nors prokuroras iš pradžių paragino sumokėti trejų metų ir aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausmę, gynybai atleido sustabdyta bausmė.

Prokuroro biuro peržiūra

Kelno prokuroras mato rimtą nukrypimą tarp teismo sprendimo ir pirminio kaltinamojo akto. Todėl tyrėjai ragina išsamiai išnagrinėti sprendimo priežastis. Anne Brorhilker, pirmaujanti „Cum-Ex“ skandalo tyrėja, kritikavo bankus ir jų advokatus, nes jie labai trukdė atlikti tyrimą. Ji pabėgo iš teismų tarnybos 2024 m. Gegužės mėn. Pabaigoje ir dabar yra „Citizens“ judėjimo finansų Wende, kur ji dirba prieš finansinius nusikaltimus, generalinis direktorius.

„Cum-Ex“ kompleksas suteikia galimybę finansų veikėjams kompensuoti kapitalo prieaugio mokesčius, už kuriuos niekada nebuvo sumokėta kelis kartus, atidedant akcijas aplink dividendų dieną. Skandalo apdorojimas toli gražu nėra uždarytas. Nepaisant Brorhilkerio sėkmės, ji susidūrė su didžiuliu pasipriešinimu ir paramos stoka teismų sistemoje ir politikoje. 1999 m. Buvo pradinė informacija apie probleminį verslą, tačiau Federalinė Finansų ministerija nesiėmė jokių priemonių, o legalizavo CUM-EX operacijas, prisiimdama bankų asociacijos įstatymų leidybos pasiūlymą.

„Warburg-Bank“ įtaka

Kitas centrinis skandalo elementas yra mėsainių „Warburg Bank“, kuris buvo labai susijęs su cum-ex-deals. 2016 m. Mokesčių tarnyba reikalavo 47 milijonų eurų iš banko. Tuometinis Hamburgo meras Olafas Scholzas susitiko su banko valdybos nariais, kad užkirstų kelią grąžinimui. Lieka neaišku, kas nutiko su 43 milijonų eurų buvusio BOSS boso Boso po jo baudžiamojo teismo proceso nutraukimo.

įsipainiojimas ir „cum-ex“ CAUPS taikymo sritis rodo naikintuvų kontrolės iššūkius. Vokietijos politika ir teismų sistema ir toliau susiduria su užduotimi išsamiai išnagrinėti šio skandalo pagrindus ir priimti atsakingus už apskaitą. Kaip pabrėžė Anne Brorhilker, tokią praktiką reikia atlikti ryžtingai, kad ateityje būtų išvengta finansinės žalos valstybei.

Norėdami gauti daugiau informacijos šia tema, galite pranešti apie ataskaitas iš ZVW , , , , , , , , . " "