Keulen in de onrust: herziening tegen proeftijdstraf in het cum-ex-schandaal!

Keulen in de onrust: herziening tegen proeftijdstraf in het cum-ex-schandaal!

Köln, Deutschland - In de spectaculaire cum-ex belastingfraude heeft de herziening van de Keulen Public Officor aangekondigd tegen het huidige oordeel in de procedure tegen de voormalige advocaat Kai-Uwe Steck. Steck werd door de Bonn -rechtbank veroordeeld voor een voorwaardelijke straf van een jaar en tien maanden en een boete van 23,6 miljoen euro. Hij heeft al 11 miljoen euro van dit bedrag betaald. Deze juridische stappen zijn gerelateerd aan een fraude die plaatsvond van 2007 tot 2011 en belastingschade van 428 miljoen euro binnengebracht. Het cum-ex-schandaal is een van de grootste financiële strafzaken in Europa, met geschatte verliezen voor de belastingautoriteiten in het gebied met dubbele cijfers, waarbij de totale schade in Europa wordt geschat op meer dan 150 miljard euro.

Steck speelde een centrale rol in het cum-exskandal en werd in 2016 een belangrijke getuige van de aanklacht. Zijn verklaringen leidden tot de verwerking en straf van talloze deelnemers. Zijn voormalige advocatenkantoor Hanno Berger werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar in 2022 en zit daarom in de gevangenis. Terwijl de officier van justitie oorspronkelijk een gevangenisstraf van drie jaar en acht maanden opriep, werd de verdediging opgelucht door de voorwaardelijke straf.

Herziening van het kantoor van de officier van justitie

De officier van justitie van Keulen ziet een serieuze afwijking tussen het oordeel en de oorspronkelijke aanklacht. Daarom vragen de onderzoekers een grondig onderzoek van de redenen voor het oordeel. Anne Brorhilker, de toonaangevende onderzoeker in het cum-ex-schandaal, bekritiseerde banken en hun advocaten omdat ze het onderzoek ernstig hebben gehinderd. Ze ontsnapte eind mei 2024 uit de gerechtelijke dienst en is nu de directeur van de Citizens 'Movement Financial Wende, waar ze tegen financiële misdaad werkt.

Met het CUM-EX-complex kan financiële actoren vermogenswinstbelastingen vergoeden die nooit meerdere keren zijn betaald door aandelen uit te stellen rond de dividenddatum. De verwerking van het schandaal is verre van gesloten. Ondanks het succes van Brorhilker stuitte ze op massale weerstand en gebrek aan steun binnen de rechterlijke macht en de politiek. Er waren initiële informatie over het problematische bedrijf in 1999, maar het federale ministerie van Financiën nam geen maatregelen, maar legaliseerde cum-ex-transacties door een wetgevend voorstel van de bankvereniging aan te nemen.

De invloed van Warburg-bank

Een ander centraal element van het schandaal is Hamburger Warburg Bank, die zwaar betrokken was bij cum-ex-deals. In 2016 claimde het belastingkantoor 47 miljoen euro van de bank. De toenmalige burgemeester van Hamburg, Olaf Scholz, ontmoette bankboardleden om de terugbetaling te voorkomen. Het blijft onduidelijk wat er is gebeurd met de 43 miljoen euro van de ex-baas van de Warburg-bank nadat zijn strafrechtelijke proces was stopgezet.

De verstrengeling en de reikwijdte van de cum-ex cadups tonen de uitdagingen in jachtcontrole. De Duitse politiek en de rechterlijke macht blijven de taak om de achtergrond van dit schandaal te onderzoeken volledig onder ogen te zien en de verantwoordelijken voor de boekhouding te nemen. Zoals Anne Brorhilker benadrukte, moeten dergelijke praktijken beslissend worden gemaakt om de financiële schade aan de staat in de toekomst te voorkomen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de rapporten melden van zvw , en zdf Raadpleeg.