Kolonia w zamieszaniu: rewizja kary w okresie próbnym w skandalu cum-ex!

Kolonia w zamieszaniu: rewizja kary w okresie próbnym w skandalu cum-ex!

Köln, Deutschland - W spektakularnym oszustwie podatkowym cum-ex rewizja prokuratora w Kolonii ogłosiła przeciwko obecnemu wyrokowi w procedurze przeciwko byłemu prawnikowi Kai-uwe Steck. Steck został skazany przez Sąd Rejonowy Bonn za zawieszenie wyroku na jeden rok i dziesięć miesięcy oraz grzywnę w wysokości 23,6 miliona euro. Zapłacił już 11 milionów euro tej kwoty. Te kroki prawne są związane z oszustwem, które miało miejsce w latach 2007–2011 i spowodowały szkody podatkowe w wysokości 428 milionów euro. Skandal Cum-EX jest jedną z największych finansowych spraw karnych w Europie, z szacowanymi stratami dla organów podatkowych w dwukierunkowym obszarze o wartości miliarda dolarów, przy czym całkowite szkody w Europie szacuje się na ponad 150 miliardów euro.

Steck odegrał centralną rolę w cum-exskandal i stał się kluczowym świadkiem aktu oskarżenia w 2016 r.. Jego oświadczenia doprowadziły do ​​przetwarzania i karania wielu uczestników. Jego były kancelaria Hanno Berger została skazana na ośmioletnie wyrok w 2022 r. I zatem jest w więzieniu. Podczas gdy prokurator pierwotnie wezwał do wyroku więzienia trwającego trzy lata i osiem miesięcy, obrona została zwolniona w wyniku zawieszonego.

Rewizja prokuratury

Prokurator publiczny w Kolonii widzi poważne odchylenie między wyrokiem a pierwotnym aktem oskarżenia. Dlatego śledczy wzywają dokładne zbadanie przyczyn wyroku. Anne Borhilker, wiodąca śledczy w skandalu cum-ex, skrytykowała banki i ich prawników, ponieważ poważnie utrudnili śledztwo. Pod koniec maja 2024 r. Uciekła ze służby sądowej i jest teraz dyrektorem zarządzającym ruchu obywateli finansowego Wende, gdzie pracuje przeciwko przestępczości finansowej.

Kompleks cum-ex umożliwia podmiotom finansowym zwracanie podatków od zysków kapitałowych, które nigdy nie zostały wypłacone kilka razy przez odkładanie akcji w dniu dywidendy. Przetwarzanie skandalu jest dalekie od zamknięcia. Pomimo sukcesu Borhilkera napotkała ogromny opór i brak wsparcia w sądownictwie i polityce. W 1999 r. Pojawiły się początkowe informacje na temat problematycznego biznesu, ale Federalne Ministerstwo Finansów nie podjęło żadnych środków, ale zalegalizowane transakcje cum-ex, przyjmując propozycję legislacyjną stowarzyszenia bankowego.

Wpływ Warburg-Bank

Kolejnym centralnym elementem skandalu jest Hamburger Warburg Bank, który był mocno zaangażowany w spermy. W 2016 r. Urząd podatkowy odniósł 47 milionów euro od banku. Ówczesny burmistrz Hamburga, Olaf Scholz, spotkał się z członkami zarządu banku, aby zapobiec spłaty. Pozostaje niejasne, co stało się z 43 milionami euro byłego Bossa Banka Warburga po przerwie jego procesu karnego.

Zaplątanie i zakres caupów cum-ex pokazują wyzwania związane z kontrolą myśliwców. Niemiecka polityka i sądownictwo nadal stają przed zadaniem kompleksowego zbadania tego skandalu i wzięcia osób odpowiedzialnych za rachunkowość. Jak podkreśliła Anne Borhilker, takie praktyki muszą być podejmowane w celu uniknięcia szkód finansowych państwa w przyszłości.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, możesz zgłosić raporty z zvw , , , , , , , , , , , , , , < „https://www.spiegel.de/wirtschaft/cum-ex-kronzeuten-kai-uwe-steck-zu-bewa-a509a0f-ed9e-488C3-BCFC120928D4” i ZDF