Colônia na turbulência: revisão contra a penalidade de liberdade condicional no escândalo de cum-ex!

Colônia na turbulência: revisão contra a penalidade de liberdade condicional no escândalo de cum-ex!

Köln, Deutschland - Na espetacular fraude fiscal de Cum-Ex, a revisão do promotor público de Colônia anunciou contra a sentença atual no procedimento contra o ex-advogado Kai-Uwe Steck. Steck foi condenado pelo Tribunal Distrital de Bonn por uma sentença suspensa de um ano e dez meses e uma multa de 23,6 milhões de euros. Ele já pagou 11 milhões de euros dessa quantia. Essas medidas legais estão relacionadas a uma fraude que ocorreu de 2007 a 2011 e causou danos fiscais de 428 milhões de euros. O escândalo de Cum-Ex é um dos maiores casos criminais financeiros da Europa, com perdas estimadas para as autoridades fiscais na área de bilhões de dólares de dois dígitos, em que o dano total na Europa é estimado em mais de 150 bilhões de euros.

Steck desempenhou um papel central no Cum-Exskandal e tornou-se testemunha-chave da acusação em 2016. Suas declarações levaram ao processamento e punição de numerosos participantes. Seu ex -escritório de advocacia Hanno Berger foi condenado a uma sentença de oito anos em 2022 e, portanto, está na prisão. Enquanto o promotor público originalmente pediu uma sentença de prisão de três anos e oito meses, a defesa foi aliviada pela sentença suspensa.

Revisão do Ministério Público

O promotor público de Colônia vê um sério desvio entre o julgamento e a acusação original. Portanto, os pesquisadores exigem um exame minucioso dos motivos do julgamento. Anne Brorhilker, a principal investigadora no escândalo de Cum-Ex, criticou os bancos e seus advogados porque eles impediram severamente a investigação. Ela escapou do serviço judicial no final de maio de 2024 e agora é diretora administrativa do movimento dos cidadãos Financial Wende, onde trabalha contra o crime financeiro.

O complexo cum-ex permite que os atores financeiros reembolsem os impostos sobre ganhos de capital que nunca foram pagos várias vezes ao adiar as ações em torno da data de dividendos. O processamento do escândalo está longe de ser fechado. Apesar do sucesso de Brorhilker, ela encontrou uma resistência maciça e a falta de apoio no judiciário e na política. Havia informações iniciais sobre os negócios problemáticos em 1999, mas o Ministério Federal das Finanças não tomou nenhuma medida, mas legalizou as transações CUM-EX ao assumir uma proposta legislativa da Associação Bancária.

A influência do Warburg-Bank

Outro elemento central do escândalo é o Hamburger Warburg Bank, que estava fortemente envolvido em Cum-ex-Deals. Em 2016, o escritório de impostos reivindicou 47 milhões de euros do banco. O então prefeito de Hamburgo, Olaf Scholz, se reuniu com membros do conselho do banco para impedir o reembolso. Ainda não está claro o que aconteceu com os 43 milhões de euros do ex-chefe do Bank Warburg depois que seu julgamento criminal foi interrompido.

O emaranhamento e o escopo dos caups de cum-ex mostram os desafios no controle de caça. A política e o judiciário alemão continuam a enfrentar a tarefa de examinar os antecedentes desse escândalo de forma abrangente e de levar os responsáveis ​​pela contabilidade. Como Anne Brorhilker enfatizou, essas práticas devem ser feitas decisivamente para evitar os danos financeiros ao estado no futuro.

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