Colonia în agitație: revizuirea împotriva pedepsei de probațiune în scandalul cum-ex!

Colonia în agitație: revizuirea împotriva pedepsei de probațiune în scandalul cum-ex!

Köln, Deutschland - În spectaculosul fraudă fiscală Cum-Ex, revizuirea procurorului public din Köln a anunțat împotriva hotărârii actuale în procedura împotriva fostului avocat Kai-Uwe Steck. Steck a fost condamnat de Curtea de District Bonn pentru o pedeapsă cu suspendare de un an și zece luni și o amendă de 23,6 milioane de euro. El a plătit deja 11 milioane de euro din această sumă. Aceste etape legale sunt legate de o fraudă care a avut loc din 2007 până în 2011 și au adus daune fiscale de 428 de milioane de euro. Scandalul cum-ex este unul dintre cele mai mari cazuri penale financiare din Europa, cu pierderi estimate pentru autoritățile fiscale din zona de două miliarde de miliarde de dolari, prin care daunele totale din Europa sunt estimate la peste 150 de miliarde de euro.

Steck a jucat un rol central în cum-exskandal și a devenit martor cheie al rechizitoriului în 2016. Declarațiile sale au dus la procesarea și pedepsirea a numeroși participanți. Fosta sa firmă de avocatură Hanno Berger a fost condamnată la o pedeapsă de opt ani în 2022 și, prin urmare, este în închisoare. În timp ce procurorul public a cerut inițial o pedeapsă de trei ani și opt luni, apărarea a fost ușurată de pedeapsa cu suspendare.

Revizuirea Parchetului Public

Procurorul public din Köln vede o abatere gravă între hotărâre și rechizitoriul inițial. Prin urmare, anchetatorii solicită o examinare minuțioasă a motivelor hotărârii. Anne Brorhilker, principalul investigator al scandalului Cum-E-Ex, a criticat băncile și avocații lor, deoarece au împiedicat grav ancheta. Ea a scăpat din serviciul judiciar la sfârșitul lunii mai 2024 și este acum directorul general al mișcării cetățenilor financiari Wende, unde lucrează împotriva infracțiunilor financiare.

Complexul Cum-Ex permite actorilor financiari să ramburseze impozitele pe câștigurile de capital care nu au fost niciodată plătite de mai multe ori prin amânarea acțiunilor în jurul datei dividendelor. Prelucrarea scandalului este departe de a fi închisă. În ciuda succesului lui Brorhilker, ea a întâlnit o rezistență masivă și lipsa de sprijin în cadrul sistemului judiciar și al politicii. Au existat informații inițiale despre activitatea problematică în 1999, dar Ministerul Federal al Finanțelor nu a luat nicio măsură, ci a legalizat tranzacțiile cum-ex prin asumarea unei propuneri legislative din partea Asociației bancare.

Influența Warburg-Bank

Un alt element central al scandalului este Hamburger Warburg Bank, care a fost puternic implicat în cum-ex-deal. În 2016, biroul fiscal a solicitat 47 de milioane de euro de la bancă. Primarul de atunci din Hamburg, Olaf Scholz, s -a întâlnit cu membrii consiliului bancar pentru a preveni rambursarea. Nu este clar ce s-a întâmplat cu cei 43 de milioane de euro din fostul șef al băncii Warburg, după ce procesul său penal a fost întrerupt.

Jumarea și sfera de aplicare a CAUPS CU-EX arată provocările în controlul luptătorului. Politica germană și sistemul judiciar continuă să se confrunte cu sarcina de a examina fundalul acestui scandal în mod cuprinzător și de a -i lua pe cei responsabili de contabilitate. După cum a subliniat Anne Brorhilker, astfel de practici trebuie făcute decisiv pentru a evita daunele financiare ale statului în viitor.

Pentru mai multe informații despre acest subiect, puteți raporta rapoartele de la zvw , și zdf consultați