Kolín v nepokojoch: Revízia proti probačnému trestu v škandále Cum-Ex!
Kolín v nepokojoch: Revízia proti probačnému trestu v škandále Cum-Ex!
Köln, Deutschland - V veľkolepom podvode s dane z Cum-EX, revízia prokurátora Kolína, oznámila proti súčasnému rozsudku v konaní proti bývalému právnikovi Kai-Uwe Steck. STECK bol okresným súdom Bonn odsúdený za pozastavenú trest odňatia slobody jeden rok a desať mesiacov a pokutu 23,6 milióna eur. Za túto sumu už zaplatil 11 miliónov eur. Tieto právne kroky súvisia s podvodom, ktorý sa uskutočnil od roku 2007 do roku 2011, a spôsobili daňové škody vo výške 428 miliónov eur. Škandál Cum-Ex je jedným z najväčších finančných trestných prípadov v Európe, s odhadovanými stratami daňových orgánov v dvojcifernej oblasti miliárd dolárov, pričom celkové škody v Európe sa odhadujú na viac ako 150 miliárd EUR.
Steck zohral ústrednú úlohu v cum-exskandal a stal sa kľúčovým svedkom obvinenia v roku 2016. Jeho výroky viedli k spracovaniu a trestu mnohých účastníkov. Jeho bývalá advokátska kancelária Hanno Berger bola v roku 2022 odsúdená na osemročný trest, a preto je vo väzení. Zatiaľ čo prokurátor pôvodne vyzval na trest odňatia slobody o tri roky a osem mesiacov, obhajoba bola uľavená odsúdeným trestom.
Revízia úradu prokuratúry
Kolínový prokurátor vidí vážnu odchýlku medzi rozsudkom a pôvodným obvinením. Vyšetrovatelia preto požadujú dôkladné preskúmanie dôvodov rozsudku. Anne Brorhilker, vedúca vyšetrovateľka škandálu Cum-Ex, kritizovala banky a ich právnikov, pretože vážne bránili vyšetrovaniu. Koncom mája 2024 utiekla z súdnej služby a teraz je generálnou riaditeľkou finančného Wende občianskeho hnutia, kde pracuje proti finančnému zločinu.
Komplex Cum-EX umožňuje finančným aktérom uhradiť dane z kapitálových výnosov, ktoré nikdy neboli zaplatené niekoľkokrát odložením akcií do dátumu dividend. Spracovanie škandálu nie je ani zďaleka uzavreté. Napriek úspechu Brorhilkera sa stretla s obrovským odporom a nedostatkom podpory v súdnictve a politike. V roku 1999 boli počiatočné informácie o problematickom podnikaní, ale federálne ministerstvo financií neprijali žiadne opatrenia, ale legalizované transakcie Cum-EX prevzatím legislatívneho návrhu bankovej asociácie.
Vplyv Warburg-Bank
Ďalším ústredným prvkom škandálu je Hamburger Warburg Bank, ktorá sa intenzívne zapojila do cum-ex-deals. V roku 2016 požadoval daňový úrad od banky 47 miliónov eur. Vtedajší starosta Hamburgu, Olaf Scholz, sa stretol s členmi bankovej rady, aby zabránil splácaniu. Zostáva nejasné, čo sa stalo so 43 miliónmi eur bývalého šéfa vo Warburgu po ukončení trestného konania.
Zapletenie a rozsah CUM-EX CAUP ukazujú výzvy v bojovej kontrole. Nemecká politika a súdnictvo naďalej čelia úlohe komplexne skúmať pozadie tohto škandálu a prevzatie zodpovedných za účtovníctvo. Ako zdôraznila Anne Brorhilker, takéto praktiky sa musia v budúcnosti rozhodovať, aby sa predišlo finančnému poškodeniu štátu v budúcnosti.
Pre viac informácií o tejto téme môžete nahlásiť správy z Details Ort Köln, Deutschland Quellen
Kommentare (0)