Köln v nemiru: revizija proti pogojni kazni v škandalu Cum-Ex!
Köln v nemiru: revizija proti pogojni kazni v škandalu Cum-Ex!
Köln, Deutschland - V spektakularni davčni goljufiji CUM-EX je revizija državnega tožilca Kölnu objavila proti trenutni sodbi v postopku proti nekdanjemu odvetniku Kai-Uwe Stecku. Steck je okrožno sodišče Bonn obsodilo zaradi pogojne kazni za eno leto in deset mesecev ter globa v višini 23,6 milijona evrov. Plačal je že 11 milijonov evrov te vsote. Ti pravni koraki so povezani z goljufijo, ki so se zgodile od leta 2007 do 2011, in prinesle davčno škodo v višini 428 milijonov evrov. Škandal CUM-EX je ena največjih finančnih kazenskih primerov v Evropi z oceno izgube davčnih organov na dvomestnem območju milijarde dolarjev, pri čemer je skupna škoda v Evropi ocenjena na več kot 150 milijard evrov.
Steck je igral osrednjo vlogo v Cum-Exskandalu in postal ključna priča obtožnice v letu 2016. Njegove izjave so privedle do obdelave in kazni številnih udeležencev. Njegova nekdanja odvetniška družba Hanno Berger je bila leta 2022 obsojena na osemletno kazen in je zato v zaporu. Medtem ko je državni tožilec prvotno pozval na zaporno kazen tri leta in osem mesecev, je obrambo razbremenila pogojna kazen.
revizija urada državnega tožilca
Državni tožilec v Kölnu vidi resno odstopanje med sodbo in prvotno obtožnico. Zato preiskovalci zahtevajo temeljito preučitev razlogov za sodbo. Anne Brorhilker, vodilna preiskovalka v škandalu Cum-Ex, je kritizirala banke in njihove odvetnike, ker so preiskavo močno ovirali. Iz sodne službe je pobegnila konec maja 2024 in je zdaj generalna direktorica finančnega gibanja državljanov, kjer dela proti finančnemu kriminalu.
Kompleks CUM-EX omogoča finančnim akterjem, da povrnejo davke na kapitalski dobiček, ki jih večkrat niso plačali s preložitvijo delnic okoli datuma dividend. Obdelava škandala še zdaleč ni zaprta. Kljub uspehu Brorhilkerja je naletela na velik odpor in pomanjkanje podpore v sodstvu in politiki. Leta 1999 so bile začetne informacije o problematičnem poslovanju, vendar zvezno ministrstvo za finance ni sprejelo nobenih ukrepov, ampak je legaliziralo transakcije CUM-EX s prevzemom zakonodajnega predloga Bančnega združenja.
Vpliv Warburg-bank
Drug osrednji element škandala je Hamburger Warburg Bank, ki je bila močno vpletena v Cum-Ex-Deals. Leta 2016 je davčni urad od banke zahteval 47 milijonov evrov. Takratni župan Hamburga Olaf Scholz se je sestal s člani odbora banke, da bi preprečil odplačilo. Še vedno ni jasno, kaj se je zgodilo s 43 milijoni evrov bivšega šefa Warburg-banke, potem ko je bilo njegovo kazensko sojenje ukinilo.
Preplet in obseg CUM-EX CAUP-ov kažeta izzive pri nadzoru borcev. Nemška politika in sodstvo se še naprej soočata z nalogo, da celovito preučujeta ozadje tega škandala in prevzamejo odgovorne za računovodstvo. Kot je poudarila Anne Brorhilker, je treba takšne prakse odločilno izvajati, da bi se v prihodnosti izognili finančni škodi državi.
For more information on this topic, you can report the reports from ZVW , in ZDF Posvetujte se
Details | |
---|---|
Ort | Köln, Deutschland |
Quellen |
Kommentare (0)