Köln i oron: Revision mot provstraff i cum-ex-skandalen!

Köln i oron: Revision mot provstraff i cum-ex-skandalen!

Köln, Deutschland - I det spektakulära Cum-Ex-skattebedrägeriet har Kölnens åklagares revidering meddelat mot den nuvarande domen i förfarandet mot den tidigare advokaten Kai-Uwe Steck. Steck dömdes av Bonn District Court i en avstängd straff på ett år och tio månader och en böter på 23,6 miljoner euro. Han har redan betalat 11 miljoner euro av denna summa. Dessa rättsliga åtgärder är relaterade till ett bedrägeri som ägde rum från 2007 till 2011 och förde in skatteskador på 428 miljoner euro. Cum-Ex-skandalen är ett av de största finansiella brottmålen i Europa, med uppskattade förluster för skattemyndigheterna i det tvåsiffriga miljarder dollarområdet, varigenom den totala skadan i Europa beräknas till över 150 miljarder euro.

Steck spelade en central roll i cum-exskandal och blev ett viktigt vittne om åtalet 2016. Hans uttalanden ledde till behandling och straff för många deltagare. Hans tidigare advokatbyrå Hanno Berger dömdes till en åtta års straff 2022 och är därför i fängelse. Medan åklagaren ursprungligen krävde en fängelse på tre år och åtta månader, befriades försvaret av den avstängda domen.

revision av åklagarmyndigheten

Kölnens åklagare ser en allvarlig avvikelse mellan domen och den ursprungliga åtalet. Därför kräver utredarna en grundlig undersökning av orsakerna till domen. Anne Brorhilker, den ledande utredaren i Cum-Ex-skandalen, kritiserade banker och deras advokater eftersom de har allvarligt hindrat utredningen. Hon flydde från domstolstjänsten i slutet av maj 2024 och är nu verkställande direktör för Citizens Movement Financial Wende, där hon arbetar mot ekonomisk brottslighet.

Cum-Ex-komplexet gör det möjligt för finansiella aktörer att ersätta kapitalvinster skatter som aldrig har betalats flera gånger genom att skjuta upp aktier runt utdelningsdatumet. Bearbetningen av skandalen är långt ifrån stängd. Trots Brorhilkers framgång mötte hon massivt motstånd och brist på stöd inom rättsväsendet och politiken. Det fanns initial information om den problematiska verksamheten 1999, men det federala finansministeriet vidtog inga åtgärder, utan legaliserade cum-ex-transaktioner genom att anta ett lagstiftningsförslag från bankföreningen.

Påverkan av Warburg-bank

Ett annat centralt element i skandalen är Hamburger Warburg Bank, som var starkt involverad i cum-ex-dealer. 2016 krävde skattekontoret 47 miljoner euro från banken. Den dåvarande borgmästaren i Hamburg, Olaf Scholz, träffade bankstyrelseledamöter för att förhindra återbetalningen. Det är fortfarande oklart vad som hände med 43 miljoner euro i ex-boss i Warburg-banken efter att hans straffrättsliga rättegång avbröts.

Förvirringen och omfattningen av cum-ex-caups visar utmaningarna inom jaktkontroll. Den tyska politiken och rättsväsendet fortsätter att möta uppgiften att undersöka bakgrunden till denna skandal omfattande och ta de ansvariga för redovisning. Som Anne Brorhilker betonade måste sådana metoder göras avgörande för att undvika den ekonomiska skadan på staten i framtiden.

För mer information om detta ämne kan du rapportera rapporterna från zvw och zdf Konsultera.