فضيحة غسيل الأموال: الحكم على براندنبورغ بعد سرقة قسيمة!

فضيحة غسيل الأموال: الحكم على براندنبورغ بعد سرقة قسيمة!

لفتت قضية رجل يبلغ من العمر 39 عامًا من براندنبورغ آن دير هافيل انتباه الرأي العام إلى قضية غسيل الأموال وممارسات القسائم الاحتيالية. تم اتهام نيكو بي، الذي كان يعاني من صعوبات مالية وإدمان خطير للمخدرات، بغسل الأموال بعد أن اشترى قسائم أمنيات بأسعار مرتفعة من خلال مجموعة Telegram. وفقًا لـ maz-online.de لقد استثمر 270 يورو وحصلت على قسائم بقيمة 450 يورو. لكنها لم تبقى دون أن يتم اكتشافها لفترة طويلة.

طلب نيكو بي قسائم باستخدام تطبيق Lidl Plus، والتي تم إعادة بيعها في مجموعة Telegram، لكنه لم يتلق القسائم المادية مطلقًا. وبدلاً من ذلك، تلقى للتو الرموز، التي لم تنجح. الرجل، الذي أكمل الآن علاجًا طويل الأمد بعد إدمان المخدرات لمدة 20 عامًا وهو في علاقة ملتزمة، تم القبض عليه أخيرًا متلبسًا عندما تمكن المحققون من تتبع عنوان بريده الإلكتروني للمعاملات.

ممارسات القسيمة المشكوك فيها

مشكلة قسائم الرغبات ليست جديدة. يقوم العملاء بالإبلاغ بشكل متكرر عن مشكلات خطيرة عند شراء هذه القسائم. تظهر حالة موثقة في 20 ديسمبر 2023 على reklamation24.de كيف تعذر تفعيل الكود بعد شراء قسيمة بقيمة 1500 يورو. تمت إحالة العملاء إلى الفحص الأمني، والذي غالبًا ما يستغرق أيامًا، وفي النهاية شعروا بالإحباط.

في هذه الحالة، تم إبلاغ العميل عبر البريد الإلكتروني باحتمالية حظر القسيمة بسبب إجراءات مكافحة غسيل الأموال. توضح مثل هذه المواقف أن المشكلات في صناعة القسائم والتدابير الأمنية المرتبطة بها أصبحت صارمة بشكل متزايد، الأمر الذي يجده بعض العملاء مشكوكًا فيه.

تدابير مكافحة غسيل الأموال على مستوى الاتحاد الأوروبي

المشاكل المستمرة في مجال غسيل الأموال والاحتيال هي أيضًا قضية على المستوى السياسي. اعتمد الاتحاد الأوروبي مؤخرًا قوانين جديدة لمكافحة غسيل الأموال، كما ورد في europarl.europa.eu. وتنص هذه المبادئ التوجيهية الجديدة، من بين أمور أخرى، على أن المؤسسات المالية يجب أن تبلغ عن الأنشطة المشبوهة وأنه سيتم إنشاء هيئة جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فرانكفورت.

كما يتضمن القانون الجديد إجراءات مختلفة للتحقق من هوية العملاء، خاصة مع المبالغ الكبيرة وما يتعلق بالالتزام بالعقوبات المالية. ونظرًا لحالة الاحتيال الحالية، قد يمثل هذا خطوة مهمة نحو تحسين أمان الدفع. يتعين على نيكو بي نفسه الآن أن يدفع تعويضات قدرها 450 يورو، وحُكم عليه بالسجن لمدة سبعة أشهر، مع وقف التنفيذ.