Скандал с пране на пари: Бранденбургец осъден след кражба на ваучер!

Скандал с пране на пари: Бранденбургец осъден след кражба на ваучер!

Случаят на 39-годишен мъж от Бранденбург ан дер Хавел привлече общественото внимание към проблема с прането на пари и измамните практики с ваучери. Нико Б., който се бореше с финансови затруднения и сериозна наркотична зависимост, беше обвинен в пране на пари, след като закупи ваучери за желания на най-добри цени чрез група в Telegram. Според maz-online.de той инвестира 270 евро и получи ваучери на стойност 450 евро. Но не остана незабелязан за дълго.

Нико Б. беше поръчал ваучери чрез приложението Lidl Plus, които бяха препродадени в група в Telegram, но той никога не получи физическите ваучери. Вместо това той просто получи кодовете, които не проработиха. Мъжът, който вече е завършил дългосрочно лечение след 20-годишна зависимост от наркотици и е в обвързана връзка, най-накрая беше хванат на местопрестъплението, когато следователите успяха да проследят имейл адреса му до транзакциите.

Съмнителни практики с ваучери

Проблемът с ваучерите за желания не е нов. Клиентите многократно съобщават за сериозни проблеми при закупуване на такива ваучери. Случай, документиран на 20 декември 2023 г. на reklamation24.de, показва как кодът не може да бъде активиран след закупуване на ваучер на стойност 1500 евро. Клиентите били насочвани към проверката за сигурност, която често отнема дни, и накрая се чувствали разочаровани.

В този случай клиентът е бил информиран по имейл за възможността ваучерът да е блокиран поради мерки срещу пране на пари. Подобни ситуации ясно показват, че проблемите в индустрията на ваучерите и свързаните с тях мерки за сигурност стават все по-строги, което някои клиенти намират за съмнително.

Общоевропейски мерки срещу прането на пари

Продължаващите проблеми в областта на прането на пари и измамите са проблем и на политическо ниво. ЕС наскоро прие нови закони срещу прането на пари, както беше съобщено на europarl.europa.eu. Тези нови насоки предвиждат, наред с други неща, че финансовите институции трябва да докладват за подозрителни дейности и че във Франкфурт ще бъде създаден нов орган за борба с прането на пари и финансирането на тероризма.

Новият закон съдържа и различни мерки за проверка на самоличността на клиенти, особено при големи суми пари и по отношение на спазването на финансови санкции. Като се има предвид настоящата ситуация с измамите, това може да представлява значителна стъпка към подобряване на сигурността на плащанията. Самият Нико Б. сега трябва да заплати щетите от 450 евро и получи присъда от седем месеца затвор, която е условна.