Skandál s praním špinavých peněz: Brandenburger odsouzen za krádež voucheru!

Skandál s praním špinavých peněz: Brandenburger odsouzen za krádež voucheru!

Případ devětatřicetiletého muže z Braniborska an der Havel upozornil veřejnost na problematiku praní špinavých peněz a podvodných praktik poukazů. Nico B., který se potýkal s finančními potížemi a vážnou drogovou závislostí, byl obviněn z praní špinavých peněz poté, co si prostřednictvím skupiny Telegram zakoupil poukázky na přání za nejvyšší ceny. Podle maz-online.de heslamptoutpeUAMed 270 eur a obdrželi poukázky v hodnotě 450 eur. Ale nezůstalo to dlouho neodhaleno.

Nico B. si objednal poukázky pomocí aplikace Lidl Plus, které byly dále prodávány ve skupině Telegram, ale fyzické poukázky nikdy neobdržel. Místo toho jen obdržel kódy, které nefungovaly. Muž, který nyní absolvoval dlouhodobou léčbu po 20leté drogové závislosti a je v angažovaném vztahu, byl nakonec dopaden při činu, když se vyšetřovatelům podařilo dohledat jeho e-mailovou adresu k transakcím.

Pochybné praktiky poukazů

Problém s poukazy na přání není nový. Zákazníci při nákupu takových voucherů opakovaně hlásí vážné problémy. Případ zdokumentovaný 20. prosince 2023 na reklamation24.de ukazuje, jak nebylo možné kód aktivovat po zakoupení poukazu v hodnotě 1 500 eur. Zákazníci byli odkázáni na bezpečnostní kontrolu, která často trvá dny, a nakonec se cítili zklamáni.

V tomto případě byl zákazník informován emailem o možnosti zablokování voucheru z důvodu opatření proti praní špinavých peněz. Takové situace jasně ukazují, že problémy v voucherovém průmyslu a související bezpečnostní opatření jsou stále přísnější, což někteří zákazníci považují za pochybné.

Opatření proti praní špinavých peněz v celé EU

Pokračující problémy v oblasti praní špinavých peněz a podvodů jsou také problémem na politické úrovni. EU nedávno přijala nové zákony proti praní špinavých peněz, jak je uvedeno na europarl.europa.eu. Tyto nové pokyny mimo jiné stanoví, že finanční instituce musí hlásit podezřelé aktivity a že ve Frankfurtu bude zřízen nový orgán pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Nový zákon také obsahuje různá opatření k ověřování totožnosti zákazníků, zejména u velkých peněžních částek a s ohledem na dodržování finančních sankcí. Vzhledem k současné situaci podvodů by to mohlo představovat významný krok ke zlepšení bezpečnosti plateb. Sám Nico B. nyní musí zaplatit škodu 450 eur a dostal sedmiměsíční trest vězení, který byl podmíněně odložen.