Suche
Mein Konto
Hvidvaskskandale: Brandenburger dømt efter voucher rip-off!
Nico B. fra Brandenburg an der Havel blev dømt for hvidvask. Han købte vouchers via Telegram, oplevede svindel og står over for juridiske konsekvenser.
Hvidvaskskandale: Brandenburger dømt efter voucher rip-off!
Sagen om en 39-årig mand fra Brandenburg an der Havel har henledt offentlighedens opmærksomhed på spørgsmålet om hvidvask af penge og svigagtig praksis med værdikuponer. Nico B., der kæmpede med økonomiske vanskeligheder og et alvorligt stofmisbrug, blev sigtet for hvidvaskning af penge, efter at han købte ønskekuponer til toppriser gennem en Telegram-gruppe. Ifølge [maz-online.de](https://www.maz-online.de/lokales/brandenburg-havel/process-haft-nach-abzocke-mit-wunschgutscheinen-per-lidl-app-brandenburger-wegen-geldwaesche-JJDNP6IFQFEGDK2IPZI6UAMNLY.html har han investeret euros_output2ype) modtaget euros og valide_output2ype værd af 450 euro. Men det forblev ikke uopdaget længe.
Nico B. havde bestilt værdibeviser ved hjælp af Lidl Plus-appen, som blev videresolgt i en Telegram-gruppe, men han modtog aldrig de fysiske værdibeviser. I stedet modtog han bare koderne, som ikke virkede. Manden, der nu har afsluttet langtidsbehandling efter et 20-årigt stofmisbrug og er i et engageret forhold, blev endelig taget på fersk gerning, da efterforskerne kunne spore hans e-mailadresse til transaktionerne.
Tvivlsom voucher-praksis
Problemet med ønskekuponer er ikke nyt. Kunder rapporterer gentagne gange om alvorlige problemer, når de køber sådanne værdikuponer. En sag dokumenteret den 20. december 2023 på reklamation24.de viser, hvordan koden ikke kunne aktiveres efter køb af en kupon til en værdi af 1.500 euro. Kunderne blev henvist til sikkerhedstjekket, som ofte tager dage, og til sidst følte de sig svigtet.
I dette tilfælde blev kunden informeret via e-mail om muligheden for, at værdibeviset var spærret på grund af foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Sådanne situationer gør det klart, at problemerne i voucherbranchen og de tilhørende sikkerhedsforanstaltninger bliver stadig strengere, hvilket nogle kunder finder tvivlsomt.
EU-dækkende foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge
De igangværende problemer på området hvidvask og bedrageri er også et emne på politisk niveau. EU har for nylig vedtaget nye love mod hvidvaskning af penge, som rapporteret på europarl.europa.eu. Disse nye retningslinjer foreskriver blandt andet, at pengeinstitutter skal indberette mistænkelige aktiviteter, og at der skal oprettes en ny myndighed til at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering i Frankfurt.
Den nye lov indeholder også forskellige tiltag til at verificere kundernes identitet, især med store pengebeløb og med hensyn til overholdelse af økonomiske sanktioner. I betragtning af den nuværende svigsituation kan dette udgøre et væsentligt skridt i retning af at forbedre betalingssikkerheden. Nico B. skal nu selv betale erstatningen på 450 euro og har fået syv måneders fængsel, som er betinget.