Σκάνδαλο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος: Καταδικάστηκε ο Βρανδεμβούργος μετά από άρση κουπονιού!

Σκάνδαλο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος: Καταδικάστηκε ο Βρανδεμβούργος μετά από άρση κουπονιού!

Η περίπτωση ενός 39χρονου άνδρα από το Βραδεμβούργο αν ντερ Χάβελ έχει επιστήσει την προσοχή της κοινής γνώμης στο θέμα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και των δόλιων πρακτικών κουπονιών. Ο Nico B., ο οποίος πάλευε με οικονομικές δυσκολίες και σοβαρό εθισμό στα ναρκωτικά, κατηγορήθηκε για ξέπλυμα χρήματος αφού αγόρασε κουπόνια ευχών σε κορυφαίες τιμές μέσω μιας ομάδας Telegram. Σύμφωνα με το [maz-online.de](https://www.maz-online.de/lokales/brandenburg-havel/process-haft-nach-abzocke-mit-wunschgutscheinen-per-lidl-app-brandenburger-wegen-geldwaesche-JJDNP6IFQFEGDKAMidNIPLY? επένδυσε 270 ευρώ και έλαβε κουπόνια αξίας 450 ευρώ. Δεν έμεινε όμως απαρατήρητο για πολύ.

Ο Nico B. είχε παραγγείλει κουπόνια χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Lidl Plus, τα οποία μεταπωλήθηκαν σε ομάδα Telegram, αλλά δεν έλαβε ποτέ τα φυσικά κουπόνια. Αντίθετα, μόλις έλαβε τους κωδικούς, οι οποίοι δεν λειτούργησαν. Ο άνδρας, ο οποίος έχει πλέον ολοκληρώσει μακροχρόνια θεραπεία μετά από 20 χρόνια εθισμού στα ναρκωτικά και είναι σε δεσμευμένη σχέση, τελικά πιάστηκε στα χέρια όταν οι ερευνητές μπόρεσαν να εντοπίσουν τη διεύθυνση email του στις συναλλαγές.

Αμφίβολες πρακτικές κουπονιών

Το πρόβλημα με τα κουπόνια ευχών δεν είναι νέο. Οι πελάτες αναφέρουν επανειλημμένα σοβαρά προβλήματα όταν αγοράζουν τέτοια κουπόνια. Μια περίπτωση που τεκμηριώθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2023 στο reklamation24.de δείχνει πώς ο κωδικός δεν μπορούσε να ενεργοποιηθεί μετά την αγορά ενός κουπονιού αξίας 1.500 ευρώ. Οι πελάτες παραπέμφθηκαν στον έλεγχο ασφαλείας, ο οποίος συχνά διαρκεί μέρες, και στο τέλος ένιωσαν απογοητευμένοι.

Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης ενημερώθηκε μέσω email για την πιθανότητα μπλοκαρίσματος του κουπονιού λόγω μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τέτοιες καταστάσεις καθιστούν σαφές ότι τα προβλήματα στον κλάδο των κουπονιών και τα σχετικά μέτρα ασφαλείας γίνονται όλο και πιο αυστηρά, κάτι που ορισμένοι πελάτες βρίσκουν αμφίβολο.

Μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε ολόκληρη την ΕΕ

Τα συνεχιζόμενα προβλήματα στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης είναι επίσης ένα ζήτημα σε πολιτικό επίπεδο. Η ΕΕ υιοθέτησε πρόσφατα νέους νόμους κατά του ξεπλύματος χρήματος, όπως αναφέρθηκε στο europarl.europa.eu. Αυτές οι νέες κατευθυντήριες γραμμές ορίζουν, μεταξύ άλλων, ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να αναφέρουν ύποπτες δραστηριότητες και ότι μια νέα αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας θα συσταθεί στη Φρανκφούρτη.

Ο νέος νόμος περιλαμβάνει επίσης διάφορα μέτρα για την επαλήθευση της ταυτότητας των πελατών, ιδίως με μεγάλα χρηματικά ποσά και όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις οικονομικές κυρώσεις. Δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης της απάτης, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς τη βελτίωση της ασφάλειας των πληρωμών. Ο ίδιος ο Νίκο Μπ. τώρα πρέπει να πληρώσει τις αποζημιώσεις των 450 ευρώ και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης επτά μηνών, η οποία έχει ανασταλεί.