Suche
Mein Konto
Rahapesuskandaal: Brandenburger mõisteti pärast vautšeri väljapetmist süüdi!
Brandenburg an der Havelist pärit Nico B. mõisteti süüdi rahapesus. Ta ostis Telegrami kaudu vautšereid, koges pettust ja teda ähvardavad õiguslikud tagajärjed.
Rahapesuskandaal: Brandenburger mõisteti pärast vautšeri väljapetmist süüdi!
39-aastase Brandenburg an der Havelist pärit mehe juhtum on juhtinud avalikkuse tähelepanu rahapesule ja vautšerite petturlikule praktikale. Nico B., kes oli maadelnud rahaliste raskuste ja tõsise narkosõltuvusega, sai süüdistuse rahapesus pärast seda, kui ta ostis Telegrami grupi kaudu parima hinnaga soovivautšereid. Vastavalt maz-online.de 270 eurot ja sai 450 euro väärtuses vautšereid. Kuid see ei jäänud kauaks avastamata.
Nico B. oli tellinud Lidl Plusi rakenduse abil vautšereid, mida müüdi edasi Telegrami grupis, kuid füüsilisi vautšereid ta ei saanud. Selle asemel sai ta lihtsalt koodid, mis ei töötanud. Nüüdseks pärast 20-aastast uimastisõltuvust pikaajalise ravi läbinud ja pühendunud suhtes olev mees jäi lõpuks teolt vahele, kui uurijatel õnnestus tehingutele jälile saada tema meiliaadress.
Kahtlased vautšeritavad
Soovivautšerite probleem pole uus. Kliendid teatavad selliste vautšerite ostmisel korduvalt tõsistest probleemidest. 20. detsembril 2023 saidil reklamation24.de dokumenteeritud juhtum näitab, kuidas koodi ei õnnestunud pärast 1500 euro väärtuses vautšeri ostmist aktiveerida. Kliendid suunati turvakontrolli, mis võtab sageli päevi ja lõpuks tundsid nad end pettunud.
Sel juhul teavitati klienti e-posti teel võimalusest, et vautšer blokeeriti rahapesuvastaste meetmete tõttu. Sellised olukorrad annavad selgelt mõista, et vautšeritööstuse probleemid ja sellega seotud turvameetmed muutuvad järjest karmimaks, mida mõned kliendid peavad kahtlaseks.
Üleeuroopalised rahapesuvastased meetmed
Jätkuvad probleemid rahapesu ja pettuste vallas on probleem ka poliitilisel tasandil. EL võttis hiljuti vastu uued rahapesuvastased seadused, nagu on kirjeldatud veebisaidil europarl.europa.eu. Need uued juhised näevad muu hulgas ette, et finantsasutused peavad kahtlastest tegevustest teatama ning Frankfurdis luuakse uus rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise amet.
Uus seadus sisaldab ka erinevaid meetmeid klientide isikusamasuse kontrollimiseks, eriti suurte rahasummade puhul ja rahaliste sanktsioonide täitmise osas. Arvestades praegust pettustega seotud olukorda, võib see olla märkimisväärne samm maksete turvalisuse parandamise suunas. Nico B. ise peab nüüd hüvitama 450 euro suuruse kahju ja talle on määratud seitsmekuuline vanglakaristus, mis on tingimisi.