Rahanpesuskandaali: Brandenburger tuomittiin kupongin huijauksen jälkeen!

Rahanpesuskandaali: Brandenburger tuomittiin kupongin huijauksen jälkeen!

Brandenburg an der Havelista 39-vuotiaan miehen tapaus on kiinnittänyt yleisön huomion rahanpesuun ja petollisiin seteleiden käyttöön. Taloudellisten vaikeuksien ja vakavan huumeriippuvuuden kanssa kamppailevaa Nico B:tä syytettiin rahanpesusta sen jälkeen, kun hän osti toivekuponkeja huippuhintaan Telegram-ryhmän kautta. Mukaan maz-online.de 270 euroa ja sai 450 euron arvoisia kuponkeja. Mutta se ei jäänyt kauaa huomaamatta.

Nico B. oli tilannut Lidl Plus -sovelluksella kuponkeja, jotka myytiin edelleen Telegram-ryhmässä, mutta hän ei koskaan saanut fyysisiä seteleitä. Sen sijaan hän sai vain koodit, jotka eivät toimineet. Nyt 20 vuotta kestäneen huumeriippuvuuden jälkeen pitkäaikaishoidon päässyt ja sitoutuneessa suhteessa oleva mies jäi vihdoin kiinni töistä, kun tutkijat onnistuivat jäljittämään hänen sähköpostiosoitteensa tapahtumiin.

Epäilyttävät voucher-käytännöt

Toivesetelien ongelma ei ole uusi. Asiakkaat ilmoittavat toistuvasti vakavista ongelmista ostaessaan tällaisia ​​kuponkeja. 20. joulukuuta 2023 [reklamation24.de]:ssä dokumentoitu tapaus (https://www.reklamation24.de/wunschgutschein/absolut-unserioes-betrug-571781) osoittaa, kuinka koodia ei voitu aktivoida 1 500 euron arvoisen kupongin ostamisen jälkeen. Asiakkaat ohjattiin turvatarkastukseen, joka kestää usein päiviä, ja he tunsivat itsensä lopulta pettyneeksi.

Tässä tapauksessa asiakkaalle ilmoitettiin sähköpostitse mahdollisuudesta, että kuponki on estetty rahanpesun estämistoimenpiteiden vuoksi. Tällaiset tilanteet osoittavat, että setelialan ongelmat ja niihin liittyvät turvatoimet ovat kiristymässä, mikä on joidenkin asiakkaiden mielestä kyseenalaista.

EU:n laajuiset rahanpesun vastaiset toimenpiteet

Meneillään olevat ongelmat rahanpesun ja petosten alalla ovat myös poliittisen tason ongelma. EU on hiljattain hyväksynyt uusia rahanpesun vastaisia ​​lakeja, kuten europarl.europa.eu raportoi. Uusissa ohjeissa määrätään muun muassa, että rahoituslaitosten on ilmoitettava epäilyttävästä toiminnasta ja että Frankfurtiin perustetaan uusi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaviranomainen.

Uusi laki sisältää myös erilaisia ​​toimenpiteitä asiakkaiden henkilöllisyyden todentamiseksi erityisesti suurilla rahasummilla ja taloudellisten seuraamusten noudattamisen osalta. Nykyisessä petostilanteessa tämä voisi olla merkittävä askel kohti maksuturvallisuuden parantamista. Nico B. itse joutuu nyt maksamaan 450 euron vahingot ja on tuomittu seitsemän kuukauden vankeusrangaistukseen, joka on ehdollinen.