Suche
Mein Konto
Skandal s pranjem novca: Brandenburžanin osuđen nakon krađe vaučera!
Nico B. iz Brandenburga an der Havel osuđen je za pranje novca. Kupovao je bonove putem Telegrama, doživio prijevaru i snosi zakonske posljedice.
Skandal s pranjem novca: Brandenburžanin osuđen nakon krađe vaučera!
Slučaj 39-godišnjeg muškarca iz Brandenburga an der Havel skrenuo je pozornost javnosti na problem pranja novca i lažne prakse s vaučerima. Nico B., koji se borio s financijskim poteškoćama i teškom ovisnošću o drogama, optužen je za pranje novca nakon što je putem Telegram grupe kupovao vaučere želja po vrhunskim cijenama. Prema maz-online.de on uložio 270 eura i dobio vaučere u vrijednosti od 450 eura. Ali nije dugo ostalo neotkriveno.
Nico B. je preko aplikacije Lidl Plus naručio bonove koji su se preprodavali u Telegram grupi, ali fizičke bonove nikada nije primio. Umjesto toga, samo je primio kodove, koji nisu radili. Čovjek, koji je sada završio dugotrajno liječenje nakon 20-godišnje ovisnosti o drogama i u vjernoj je vezi, konačno je uhvaćen na djelu kada su istražitelji uspjeli ući u trag njegovoj adresi e-pošte do transakcija.
Sumnjiva praksa vaučera
Problem s bonovima želja nije nov. Kupci opetovano prijavljuju ozbiljne probleme pri kupnji takvih bonova. Slučaj dokumentiran 20. prosinca 2023. na reklamation24.de pokazuje kako se kod nije mogao aktivirati nakon kupnje vaučera u vrijednosti od 1500 eura. Mušterije su upućivali na sigurnosnu provjeru, koja često traje danima, a na kraju su se osjećali iznevjereno.
U ovom slučaju kupac je putem e-pošte obaviješten o mogućnosti da je vaučer blokiran zbog mjera za sprječavanje pranja novca. Takve situacije jasno pokazuju da problemi u industriji bonova i povezane sigurnosne mjere postaju sve stroži, što neki korisnici smatraju dvojbenim.
Mjere protiv pranja novca u cijeloj EU
Kontinuirani problemi u području pranja novca i prijevara problem su i na političkoj razini. EU je nedavno usvojio nove zakone protiv pranja novca, kako je objavljeno na europarl.europa.eu. Ove nove smjernice, među ostalim, propisuju da financijske institucije moraju prijaviti sumnjive aktivnosti te da će se u Frankfurtu osnovati novo tijelo za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma.
Novi zakon također sadrži razne mjere za provjeru identiteta kupaca, posebice kod velikih novčanih iznosa iu pogledu poštivanja financijskih sankcija. S obzirom na trenutačnu situaciju s prijevarama, ovo bi moglo predstavljati značajan korak prema poboljšanju sigurnosti plaćanja. Sam Nico B. sada mora platiti odštetu od 450 eura i osuđen je na sedam mjeseci zatvora, ali je uvjetno.