Suche
Mein Konto
Pénzmosási botrány: utalványfelverés után elítélték Brandenburgert!
A Brandenburg an der Haveli Nico B.-t pénzmosásért ítélték el. Telegramon vásárolt utalványokat, csalást tapasztalt, és jogi következményekkel kell szembenéznie.
Pénzmosási botrány: utalványfelverés után elítélték Brandenburgert!
Egy 39 éves brandenburgi férfi ügye felhívta a közvélemény figyelmét a pénzmosás és a csalárd utalványozási gyakorlatra. Pénzmosással vádolták Nico B.-t, aki pénzügyi nehézségekkel és súlyos kábítószer-függőséggel küszködött, miután egy Telegram csoporton keresztül magas áron kívánságutalványokat vásárolt. A [maz-online.de] szerint (https://www.maz-online.de/lokales/brandenburg-havel/process-haft-nach-abzocke-mit-wunschgutscheinen-per-lidl-app-brandenburger-wegen-geldwaesche-JJDNP6IFQFEGDK2IPZI6out) 270 eurót és 450 euró értékű utalványt kapott. De nem sokáig maradt észrevétlen.
Nico B. a Lidl Plus alkalmazással rendelt utalványokat, amelyeket egy Telegram csoportban értékesítettek, de a fizikai utalványokat soha nem kapta meg. Ehelyett csak megkapta a kódokat, ami nem működött. A 20 éves kábítószer-függőség után mostanra hosszan tartó kezelést befejező, elkötelezett kapcsolatban élő férfit végül tetten értek, amikor a nyomozók az e-mail címét tudták visszavezetni a tranzakciókhoz.
Kétes utalványos gyakorlatok
A kívánságutalványokkal kapcsolatos probléma nem új keletű. Az ügyfelek ismételten komoly problémákról számolnak be ilyen utalványok vásárlásakor. A [reklamation24.de] oldalon (https://www.reklamation24.de/wunschgutschein/absolut-unserioes-betrug-571781) 2023. december 20-án dokumentált eset azt mutatja, hogy a kódot hogyan nem lehetett aktiválni egy 1500 euró értékű utalvány megvásárlása után. A gyakran napokig tartó biztonsági ellenőrzésre irányították az ügyfeleket, és a végén úgy érezték, cserbenhagyták.
Ebben az esetben az ügyfelet e-mailben értesítették arról, hogy az utalványt pénzmosás elleni intézkedések miatt letiltották. Az ilyen helyzetek egyértelművé teszik, hogy az utalványipar problémái és a kapcsolódó biztonsági intézkedések egyre szigorúbbá válnak, amit egyes ügyfelek kétségesnek találnak.
Unió-szerte érvényes pénzmosás elleni intézkedések
A pénzmosás és a csalás területén fennálló folyamatos problémák politikai szinten is problémát jelentenek. Az EU a közelmúltban új pénzmosás elleni törvényeket fogadott el, amint arról az europarl.europa.eu beszámol. Ezek az új iránymutatások egyebek mellett előírják, hogy a pénzintézeteknek jelenteni kell a gyanús tevékenységeket, és Frankfurtban új hatóság jön létre a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen.
Az új törvény különféle intézkedéseket is tartalmaz az ügyfelek személyazonosságának igazolására, különös tekintettel a nagy összegű pénzekre és a pénzügyi szankciók betartására. Tekintettel a jelenlegi csalási helyzetre, ez jelentős lépést jelenthet a fizetési biztonság javítása felé. Nico B.-nek most magának kell megfizetnie a 450 eurós kárt, és hét hónap börtönbüntetést kapott, amelyet felfüggesztettek.