Suche
Mein Konto
Pinigų plovimo skandalas: Brandenburgeris nuteistas po kupono išplėšimo!
Nico B. iš Brandenburgo prie Havelo buvo nuteistas už pinigų plovimą. Jis pirko kuponus per „Telegram“, patyrė sukčiavimą ir jam gresia teisinės pasekmės.
Pinigų plovimo skandalas: Brandenburgeris nuteistas po kupono išplėšimo!
39 metų vyro iš Brandenburgo prie Havelo atvejis atkreipė visuomenės dėmesį į pinigų plovimo ir nesąžiningos kuponų praktikos problemą. Nico B., kuris kovojo su finansiniais sunkumais ir rimta priklausomybe nuo narkotikų, buvo apkaltintas pinigų plovimu, kai per Telegram grupę įsigijo palinkėjimų kuponus aukščiausiomis kainomis. Pagal maz-online.de 270 eurų ir gavo 450 eurų vertės kuponus. Tačiau jis ilgai neliko nepastebėtas.
Nico B. naudodamasis programėle „Lidl Plus“ buvo užsisakęs kuponus, kurie buvo perparduoti „Telegram“ grupėje, tačiau fizinių kuponų taip ir negavo. Vietoj to jis tiesiog gavo kodus, kurie neveikė. Vyras, kuris dabar baigė ilgalaikį gydymą po 20 metų trukusios priklausomybės nuo narkotikų ir palaiko įsipareigojusius santykius, pagaliau buvo užkluptas iš piršto laužtas, kai tyrėjams pavyko atsekti jo elektroninio pašto adresą su sandoriais.
Abejotina kuponų praktika
Problema, susijusi su pageidavimų kuponais, nėra nauja. Pirkdami tokius kuponus klientai ne kartą praneša apie rimtas problemas. 2023 m. gruodžio 20 d. reklamation24.de dokumentuotas atvejis rodo, kaip nepavyko suaktyvinti kodo įsigijus 1 500 eurų vertės kuponą. Klientai buvo nukreipti į saugumo patikrą, kuri dažnai užtrunka kelias dienas, o galiausiai jie jautėsi nusivylę.
Šiuo atveju klientas elektroniniu paštu buvo informuotas apie galimybę, kad kuponas buvo užblokuotas dėl pinigų plovimo prevencijos priemonių. Tokios situacijos aiškiai parodo, kad kuponų pramonės problemos ir su tuo susijusios saugumo priemonės tampa vis griežtesnės, o tai kai kuriems klientams kelia abejonių.
ES mastu taikomos kovos su pinigų plovimu priemonės
Pinigų plovimo ir sukčiavimo problemos taip pat yra politinio lygmens problema. ES neseniai priėmė naujus kovos su pinigų plovimu įstatymus, kaip pranešta europarl.europa.eu. Šiose naujose gairėse, be kita ko, numatyta, kad finansų įstaigos privalo pranešti apie įtartiną veiklą ir kad Frankfurte bus įsteigta nauja institucija, kovojanti su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu.
Naujajame įstatyme taip pat numatytos įvairios priemonės klientų tapatybei patikrinti, ypač turinčių dideles pinigų sumas, ir dėl finansinių sankcijų laikymosi. Atsižvelgiant į dabartinę sukčiavimo situaciją, tai galėtų būti reikšmingas žingsnis gerinant mokėjimų saugumą. Pats Nico B. dabar turi atlyginti 450 eurų žalą ir jam skirta septynių mėnesių laisvės atėmimo bausmė, kurios vykdymas atidėtas.