Suche
Mein Konto
Witwasschandaal: Brandenburger veroordeeld na oplichting van vouchers!
Nico B. uit Brandenburg an der Havel is veroordeeld wegens witwassen. Hij kocht vouchers via Telegram, kreeg te maken met fraude en wordt geconfronteerd met juridische gevolgen.
Witwasschandaal: Brandenburger veroordeeld na oplichting van vouchers!
De zaak van een 39-jarige man uit Brandenburg an der Havel heeft de publieke aandacht gevestigd op de kwestie van het witwassen van geld en frauduleuze voucherpraktijken. Nico B., die kampte met financiële problemen en een ernstige drugsverslaving, werd beschuldigd van het witwassen van geld nadat hij via een Telegram-groep wensbonnen tegen topprijzen had gekocht. Volgens maz-online.de investeerde hij 270 euro en ontving hij waardebonnen van 450 euro. Maar het bleef niet lang onopgemerkt.
Nico B. had via de Lidl Plus-app vouchers besteld die in een Telegramgroep werden doorverkocht, maar hij heeft de fysieke vouchers nooit ontvangen. In plaats daarvan ontving hij zojuist de codes, die niet werkten. De man, die nu een langdurige behandeling heeft afgerond na een drugsverslaving van twintig jaar en een vaste relatie heeft, werd uiteindelijk op heterdaad betrapt toen onderzoekers zijn e-mailadres konden herleiden tot de transacties.
Dubieuze voucherpraktijken
Het probleem met wensbonnen is niet nieuw. Klanten melden herhaaldelijk ernstige problemen bij de aankoop van dergelijke vouchers. Een geval gedocumenteerd op 20 december 2023 op reklamation24.de laat zien hoe de code niet kon worden geactiveerd na aankoop van een voucher ter waarde van 1.500 euro. De klanten werden doorverwezen naar de veiligheidscontrole, die vaak dagen duurt, en voelden zich uiteindelijk in de steek gelaten.
In dit geval werd de klant via e-mail geïnformeerd over de mogelijkheid dat de voucher geblokkeerd was vanwege anti-witwasmaatregelen. Dergelijke situaties maken duidelijk dat de problemen in de voucherbranche en de daarmee samenhangende veiligheidsmaatregelen steeds strenger worden, wat sommige klanten twijfelachtig vinden.
EU-brede maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld
De aanhoudende problemen op het gebied van het witwassen van geld en fraude spelen ook op politiek niveau. De EU heeft onlangs nieuwe wetten ter bestrijding van het witwassen van geld aangenomen, zoals gerapporteerd op europarl.europa.eu. Deze nieuwe richtlijnen bepalen onder meer dat financiële instellingen verdachte activiteiten moeten melden en dat er in Frankfurt een nieuwe autoriteit ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme wordt opgericht.
De nieuwe wet bevat ook verschillende maatregelen om de identiteit van klanten te verifiëren, vooral bij grote geldbedragen en met betrekking tot de naleving van financiële sancties. Gezien de huidige fraudesituatie zou dit een belangrijke stap kunnen zijn in de richting van het verbeteren van de betalingsveiligheid. Nico B. moet nu zelf de schadevergoeding van 450 euro betalen en heeft een gevangenisstraf van zeven maanden gekregen, die voorwaardelijk is opgelegd.