Suche
Mein Konto
Hvitvaskingsskandale: Brandenburger dømt etter kupong-rip-off!
Nico B. fra Brandenburg an der Havel ble dømt for hvitvasking. Han kjøpte kuponger via Telegram, opplevde svindel og står overfor juridiske konsekvenser.
Hvitvaskingsskandale: Brandenburger dømt etter kupong-rip-off!
Saken om en 39 år gammel mann fra Brandenburg an der Havel har trukket offentlig oppmerksomhet til spørsmålet om hvitvasking av penger og uredelig kupongpraksis. Nico B., som slet med økonomiske vanskeligheter og en alvorlig rusavhengighet, ble siktet for hvitvasking av penger etter at han kjøpte ønskekuponger til topppriser gjennom en Telegram-gruppe. I henhold til [maz-online.de](https://www.maz-online.de/lokales/brandenburg-havel/process-haft-nach-abzocke-mit-wunschgutscheinen-per-lidl-app-brandenburger-wegen-geldwaesche-JJDNP6IFQFEGDK2IPZI6UAMNLY.html har han investert euros_outputtvous og valid_outputtvoucher.html verdt det på 450 euro. Men det forble ikke uoppdaget lenge.
Nico B. hadde bestilt kuponger ved hjelp av Lidl Plus-appen, som ble videresolgt i en Telegram-gruppe, men han mottok aldri de fysiske kupongene. I stedet mottok han bare kodene, som ikke fungerte. Mannen, som nå har fullført langtidsbehandling etter en 20 år lang rusavhengighet og er i et engasjert forhold, ble til slutt tatt på fersk gjerning da etterforskere kunne spore e-postadressen hans til transaksjonene.
Tvilsom kupongpraksis
Problemet med ønskekuponger er ikke nytt. Kunder rapporterer gjentatte ganger om alvorlige problemer når de kjøper slike kuponger. En sak dokumentert 20. desember 2023 på reklamation24.de viser hvordan koden ikke kunne aktiveres etter å ha kjøpt en kupong verdt 1500 euro. Kundene ble henvist til sikkerhetskontrollen, som ofte tar dager, og til slutt følte de seg sviktet.
I dette tilfellet ble kunden informert via e-post om muligheten for at kupongen ble blokkert på grunn av tiltak mot hvitvasking. Slike situasjoner gjør det klart at problemene i kupongbransjen og de tilhørende sikkerhetstiltakene blir stadig strengere, noe noen kunder finner tvilsomt.
EU-omfattende tiltak mot hvitvasking av penger
De pågående problemene på området hvitvasking og svindel er også et tema på politisk nivå. EU har nylig vedtatt nye lover mot hvitvasking av penger, som rapportert på europarl.europa.eu. Disse nye retningslinjene slår blant annet fast at finansinstitusjoner skal rapportere mistenkelig virksomhet og at det skal opprettes en ny myndighet for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering i Frankfurt.
Den nye loven inneholder også ulike tiltak for å verifisere identiteten til kunder, spesielt med store pengesummer og med hensyn til etterlevelse av økonomiske sanksjoner. Gitt dagens svindelsituasjon kan dette representere et betydelig skritt mot å forbedre betalingssikkerheten. Nico B. selv må nå betale erstatningen på 450 euro og har fått en fengselsstraff på syv måneder, som er betinget.