Skandal związany z praniem pieniędzy: Brandenburger skazany za fałszowanie bonów!

Skandal związany z praniem pieniędzy: Brandenburger skazany za fałszowanie bonów!

Sprawa 39-letniego mężczyzny z Brandenburgii nad Hawelą zwróciła uwagę opinii publicznej na problem prania pieniędzy i fałszowania bonów towarowych. Nico B., który zmagał się z trudnościami finansowymi i poważnym uzależnieniem od narkotyków, został oskarżony o pranie brudnych pieniędzy po tym, jak za pośrednictwem grupy Telegram kupił bony życzeń po wysokich cenach. Według maz-online.de zainwestował 270 euro i otrzymali bony o wartości 450 euro. Ale nie pozostało to długo niezauważone.

Nico B. zamówił bony za pomocą aplikacji Lidl Plus, które zostały odsprzedane w grupie Telegram, lecz nigdy nie otrzymał bonów w formie fizycznej. Zamiast tego właśnie otrzymał kody, które nie działały. Mężczyzna, który zakończył już długoterminowe leczenie po 20 latach uzależnienia od narkotyków i jest w poważnym związku, został w końcu złapany na gorącym uczynku, gdy śledczym udało się namierzyć jego adres e-mail, z którego pochodziły transakcje.

Wątpliwe praktyki dotyczące kuponów

Problem z kuponami życzeń nie jest nowy. Klienci wielokrotnie zgłaszają poważne problemy przy zakupie takich voucherów. Sprawa udokumentowana 20 grudnia 2023 r. na reklamation24.de pokazuje, że po zakupie bonu o wartości 1500 euro nie można było aktywować kodu. Klienci byli kierowani na kontrolę bezpieczeństwa, która często trwa kilka dni, a na koniec poczuli się zawiedzeni.

W tym przypadku Klient został poinformowany e-mailem o możliwości zablokowania vouchera w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Takie sytuacje jasno pokazują, że problemy w branży bonów towarowych i związane z nimi środki bezpieczeństwa stają się coraz bardziej rygorystyczne, co niektórzy klienci uważają za wątpliwe.

Ogólnounijne środki przeciwdziałania praniu pieniędzy

Utrzymujące się problemy w obszarze prania pieniędzy i oszustw są również problemem na szczeblu politycznym. Jak podano na stronie europarl.europa.eu, UE przyjęła niedawno nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy. Nowe wytyczne przewidują między innymi obowiązek zgłaszania przez instytucje finansowe podejrzanych działań oraz utworzenie we Frankfurcie nowego organu ds. zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Nowe prawo przewiduje także różne środki umożliwiające weryfikację tożsamości klientów, szczególnie w przypadku dużych kwot pieniężnych oraz pod kątem przestrzegania sankcji finansowych. Biorąc pod uwagę obecną sytuację w zakresie oszustw, może to stanowić znaczący krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa płatności. Sam Nico B. musi teraz zapłacić 450 euro odszkodowania i został skazany na siedem miesięcy więzienia w zawieszeniu.