Escândalo de lavagem de dinheiro: Brandenburger condenado após roubo de vouchers!

Escândalo de lavagem de dinheiro: Brandenburger condenado após roubo de vouchers!

O caso de um homem de 39 anos de Brandenburg an der Havel chamou a atenção do público para a questão do branqueamento de capitais e das práticas fraudulentas de vouchers. Nico B., que enfrentava dificuldades financeiras e um grave vício em drogas, foi acusado de lavagem de dinheiro depois de comprar vouchers de desejo a preços altíssimos por meio de um grupo do Telegram. De acordo com maz-online.de ele investiu 270 euros e recebeu vouchers no valor de 450 euros. Mas não passou despercebido por muito tempo.

Nico B. havia encomendado vouchers pelo aplicativo Lidl Plus, que foram revendidos em um grupo do Telegram, mas nunca recebeu os vouchers físicos. Em vez disso, ele apenas recebeu os códigos, que não funcionaram. O homem, que já completou um tratamento de longo prazo após 20 anos de dependência de drogas e está em um relacionamento sério, foi finalmente pego em flagrante quando os investigadores conseguiram rastrear seu endereço de e-mail até as transações.

Práticas duvidosas de vouchers

O problema com os vouchers de desejo não é novo. Os clientes relatam repetidamente problemas sérios quando compram esses vouchers. Um caso documentado em 20 de dezembro de 2023 em reklamation24.de mostra como o código não pôde ser ativado após a compra de um voucher no valor de 1.500 euros. Os clientes foram encaminhados para a verificação de segurança, que muitas vezes leva dias, e no final se sentiram decepcionados.

Neste caso, o cliente foi informado por email da possibilidade do voucher ter sido bloqueado devido a medidas de combate ao branqueamento de capitais. Estas situações deixam claro que os problemas na indústria dos vouchers e as medidas de segurança associadas estão a tornar-se cada vez mais rigorosas, o que alguns clientes consideram duvidoso.

Medidas de combate ao branqueamento de capitais a nível da UE

Os problemas persistentes na área do branqueamento de capitais e da fraude são também um problema a nível político. A UE adotou recentemente novas leis contra o branqueamento de capitais, conforme relatado em europarl.europa.eu. Estas novas directrizes estipulam, entre outras coisas, que as instituições financeiras devem comunicar actividades suspeitas e que será criada em Frankfurt uma nova autoridade para combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.

A nova lei contém também diversas medidas para verificar a identidade dos clientes, especialmente com grandes somas de dinheiro e no que diz respeito ao cumprimento de sanções financeiras. Dada a atual situação de fraude, isto poderá representar um passo significativo no sentido de melhorar a segurança dos pagamentos. O próprio Nico B. terá agora de pagar uma indemnização de 450 euros e foi condenado a sete meses de prisão, que foi suspensa.