Škandál s praním špinavých peňazí: Brandenburger odsúdený za krádež kupónu!

Škandál s praním špinavých peňazí: Brandenburger odsúdený za krádež kupónu!

Prípad 39-ročného muža z Brandenburgu an der Havel upriamil pozornosť verejnosti na problematiku prania špinavých peňazí a podvodných praktík poukážok. Nico B., ktorý bojoval s finančnými ťažkosťami a vážnou drogovou závislosťou, bol obvinený z prania špinavých peňazí po tom, čo si prostredníctvom skupiny Telegram kúpil poukážky na želania za vysoké ceny. Podľa maz-online.de hedgetoutpeUAMed 270 eur a získala poukážky v hodnote 450 eur. Neostalo to však dlho neodhalené.

Nico B. si objednal poukážky pomocou aplikácie Lidl Plus, ktoré sa ďalej predávali v skupine Telegram, ale fyzické poukážky nikdy nedostal. Namiesto toho len dostal kódy, ktoré nefungovali. Muža, ktorý teraz absolvoval dlhodobú liečbu po 20-ročnej drogovej závislosti a je v angažovanom vzťahu, napokon chytili priamo pri čine, keď sa vyšetrovateľom podarilo vystopovať jeho e-mailovú adresu k transakciám.

Pochybné praktiky poukazovania

Problém s poukážkami na želanie nie je nový. Zákazníci pri nákupe takýchto poukážok opakovane hlásia vážne problémy. Prípad zdokumentovaný 20. decembra 2023 na reklamation24.de ukazuje, ako nebolo možné aktivovať kód po zakúpení poukazu v hodnote 1 500 eur. Zákazníci boli odkázaní na bezpečnostnú kontrolu, ktorá často trvá niekoľko dní, a nakoniec sa cítili sklamaní.

V tomto prípade bol zákazník e-mailom informovaný o možnosti zablokovania poukazu z dôvodu opatrení proti praniu špinavých peňazí. Takéto situácie jasne ukazujú, že problémy v oblasti kupónového priemyslu a súvisiace bezpečnostné opatrenia sú čoraz prísnejšie, čo niektorí zákazníci považujú za pochybné.

Opatrenia proti praniu špinavých peňazí v celej EÚ

Pretrvávajúce problémy v oblasti prania špinavých peňazí a podvodov sú problémom aj na politickej úrovni. EÚ nedávno prijala nové zákony proti praniu špinavých peňazí, ako sa uvádza na europarl.europa.eu. Tieto nové usmernenia okrem iného stanovujú, že finančné inštitúcie musia hlásiť podozrivé aktivity a že vo Frankfurte bude zriadený nový orgán na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Nový zákon obsahuje aj rôzne opatrenia na overovanie totožnosti zákazníkov, najmä pri veľkých sumách peňazí a s ohľadom na dodržiavanie finančných sankcií. Vzhľadom na súčasnú situáciu v oblasti podvodov by to mohlo predstavovať významný krok k zlepšeniu bezpečnosti platieb. Sám Nico B. musí teraz zaplatiť škodu 450 eur a dostal podmienečný trest odňatia slobody na sedem mesiacov.